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判断题

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农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经高级管理层批准。

答案：A

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“假币”印章为长方型印章，印章上半部分刻有“（）”字样。

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机构分立后原机构存续的，其会计档案应当由分立后的()统一保管，其他方可查阅、复制与其业务相关的会计档案。

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根据《员工异常行为管理办法》要求，员工异常行为排查重点关注员工是否存在（）。

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柜员受理客户缴存的现金和缴款凭证时，须在客户视线范围内。

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业务办理场景照拍摄的内容至少应包括客户、柜台、营业场所，拍摄客户正脸且保证面部五官无遮挡，光线均匀，面部无明显逆光，照片清晰易于辨认，人像占整个照片比例不低于1/3，即能够通过场景照辨识出客户是在营业机构柜面办理业务。

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《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

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个人信息处理者应当依照（）等法律规定，规范个人信息处理，加强个人信息保护，建立个人信息被用于电信网络诈骗的防范机制。

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开户单位撤销账户时未能交回未使用的重要空白凭证，应出具相关证明并保证承担相应责任后办理销户手续。

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柜员尾箱库存限额由法人机构核定，并由参数管理机构在核心业务系统中进行设置。

以下（）会计资料应当作为会计档案保管。

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判断题

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内条线考试复习题库

农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经高级管理层批准。

答案：A

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“假币”印章为长方型印章，印章上半部分刻有“（）”字样。

A. 假币

B. 假币收缴

C. 鉴定

D. 没收

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机构分立后原机构存续的，其会计档案应当由分立后的()统一保管，其他方可查阅、复制与其业务相关的会计档案。

A. 存续方

B. 分立方

C. 撤销方

D. 新设方

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根据《员工异常行为管理办法》要求，员工异常行为排查重点关注员工是否存在（）。

A. 可能诱发风险隐患的行为

B. 违规行为

C. 违法行为

D. 借贷行为

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柜员受理客户缴存的现金和缴款凭证时，须在客户视线范围内。

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《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

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个人信息处理者应当依照（）等法律规定，规范个人信息处理，加强个人信息保护，建立个人信息被用于电信网络诈骗的防范机制。

A. A.《中华人民共和国个人信息保护法》

B. B.《网络安全法》

C. C.《电信条例》

D. D.《民法典》

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开户单位撤销账户时未能交回未使用的重要空白凭证，应出具相关证明并保证承担相应责任后办理销户手续。

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柜员尾箱库存限额由法人机构核定，并由参数管理机构在核心业务系统中进行设置。

点击查看答案

以下（）会计资料应当作为会计档案保管。

A. 会计凭证

B. 会计账簿

C. 财务会计报告

D. 其他类会计资料

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