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柜员领用的重要空白凭证每天进行账、证核对,确保账实相符。

答案:A

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票据权利,是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利,不包括付款请求权和追索权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-fcad-c053-e18229af8a00.html
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中心库专人同押运人员到人民银行或同业机构提取现金,取款时应当场验看券别,逐捆卡把,点清总数。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-2303-c053-e18229af8a00.html
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商业银行内部控制应当坚持()为本、审慎经营的理念,设立机构或开办业务均应坚持内控优先。
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机构分立后原机构存续的,其会计档案应当由分立后的()统一保管,其他方可查阅、复制与其业务相关的会计档案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-dae9-c053-e18229af8a00.html
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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-fabd-c053-e18229af8a00.html
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现金清分是指对人民币现金进行( ),并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-86e6-c053-e18229af8a00.html
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11.银行业金融机构、非银行支付机构依照《反电信网络诈骗法》第十八条第一款规定开展异常账户和可以交易监测时,可以收集异常客户()等必要的交易信息、设备位置信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-420c-c053-e18229af8a00.html
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营业网点安全防范设施建设验收合格并取得公安机关颁发的()后,方可投入使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-27f2-c053-e18229af8a00.html
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银行卡被自助设备吞没的,持卡人应在( )工作日内(从吞卡日次日算起)持有效证明材料到吞没卡保管网点办理领卡手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-bc2d-c053-e18229af8a00.html
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柜员领用的重要空白凭证每天进行账、证核对,确保账实相符。

答案:A

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票据权利,是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利,不包括付款请求权和追索权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-fcad-c053-e18229af8a00.html
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中心库专人同押运人员到人民银行或同业机构提取现金,取款时应当场验看券别,逐捆卡把,点清总数。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-2303-c053-e18229af8a00.html
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商业银行内部控制应当坚持()为本、审慎经营的理念,设立机构或开办业务均应坚持内控优先。

A. 利益

B. 发展

C. 利润

D. 风险

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机构分立后原机构存续的,其会计档案应当由分立后的()统一保管,其他方可查阅、复制与其业务相关的会计档案。

A. 存续方

B. 分立方

C. 撤销方

D. 新设方

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-dae9-c053-e18229af8a00.html
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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:( )

A. 十年有期徒刑

B. 七年有期徒刑

C. 五年有期徒刑

D. 十五年有期徒刑

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-fabd-c053-e18229af8a00.html
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现金清分是指对人民币现金进行( ),并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。

A. 面额区分

B. 套别区分

C. 真假币鉴别

D. 数量统计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-86e6-c053-e18229af8a00.html
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11.银行业金融机构、非银行支付机构依照《反电信网络诈骗法》第十八条第一款规定开展异常账户和可以交易监测时,可以收集异常客户()等必要的交易信息、设备位置信息。

A. A.个人信息、网卡地址、支付受理终端信息

B. B.互联网协议地址、个人信息、支付受理终端信息

C. C.互联网协议地址、网卡地址、个人信息

D. D.互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-420c-c053-e18229af8a00.html
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营业网点安全防范设施建设验收合格并取得公安机关颁发的()后,方可投入使用。

A. 安全防范设施合格证书

B. 安全防范设备合格证书

C. 安全设施建设合格证书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-27f2-c053-e18229af8a00.html
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银行卡被自助设备吞没的,持卡人应在( )工作日内(从吞卡日次日算起)持有效证明材料到吞没卡保管网点办理领卡手续。

A. 20个

B. 30个

C. 45个

D. 60个

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