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停止使用的重要空白凭证由法人机构统一组织销毁,销毁工作应在停用后6个月内完成。

答案:A

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电信网络诈骗,是指以非法占有为目的,()手段,通过远程、非接触等方式,诈骗公私财物的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-39ba-c053-e18229af8a00.html
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重要空白凭证销毁后,凭证中心库凭证管理员应及时登记《重要空白凭证登记簿》,并将重要空白凭证销毁清单一份( ),一份报送上级会计部门备案。
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国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金()和资金返还制度,明确有关条件、程序和救济措施。 公安机关依法决定采取上述措施的,银行业金融机构、非银行支付机构应当予以配合。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-e6dc-c053-e18229af8a00.html
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商业银行内部控制应当坚持()为本、审慎经营的理念,设立机构或开办业务均应坚持内控优先。
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国家确定以( )机构负责组织协调国家反洗钱工作
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金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行( ),并书面记录相关情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-fe63-c053-e18229af8a00.html
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全额清分指银行对外付出 ( )的纸币现金按照当地人民银行要求全部经过清分,杜绝假币、残损币和停止流通人民币对外付出。
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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-fabd-c053-e18229af8a00.html
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有价单证中银行承兑汇票属于( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-13d4-c053-e18229af8a00.html
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法人机构应结合自身实际情况建立错款报告制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-15b7-c053-e18229af8a00.html
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题目内容
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停止使用的重要空白凭证由法人机构统一组织销毁,销毁工作应在停用后6个月内完成。

答案:A

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电信网络诈骗,是指以非法占有为目的,()手段,通过远程、非接触等方式,诈骗公私财物的行为。

A. A.电信技术

B. B.网络技术

C. C.电信网络技术

D. D.电话诈骗

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-39ba-c053-e18229af8a00.html
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重要空白凭证销毁后,凭证中心库凭证管理员应及时登记《重要空白凭证登记簿》,并将重要空白凭证销毁清单一份( ),一份报送上级会计部门备案。

A. 作会计档案永久保管

B. 附重要空白凭证登记簿保管

C. 附会计出纳工作日志保管

D. 入15年会计档案保管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-0aff-c053-e18229af8a00.html
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国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金()和资金返还制度,明确有关条件、程序和救济措施。 公安机关依法决定采取上述措施的,银行业金融机构、非银行支付机构应当予以配合。

A. A.即时查询

B. B.紧急止付

C. C.快速冻结

D. D.及时解冻

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-e6dc-c053-e18229af8a00.html
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商业银行内部控制应当坚持()为本、审慎经营的理念,设立机构或开办业务均应坚持内控优先。

A. 利益

B. 发展

C. 利润

D. 风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-680e-c053-e18229af8a00.html
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国家确定以( )机构负责组织协调国家反洗钱工作

A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 公安部

D. 中国反洗钱监测分析中心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-fc45-c053-e18229af8a00.html
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金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行( ),并书面记录相关情况。

A. 洗钱风险评估

B. 洗钱结果评价

C. 洗钱犯罪防控

D. 反洗钱培训

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-fe63-c053-e18229af8a00.html
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全额清分指银行对外付出 ( )的纸币现金按照当地人民银行要求全部经过清分,杜绝假币、残损币和停止流通人民币对外付出。

A. 柜台支付

B. 自动取款机支付

C. 自动存取款一体机支付

D. 缴存人民银行发行库回笼券

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-890c-c053-e18229af8a00.html
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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:( )

A. 十年有期徒刑

B. 七年有期徒刑

C. 五年有期徒刑

D. 十五年有期徒刑

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-fabd-c053-e18229af8a00.html
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有价单证中银行承兑汇票属于( )

A. 买入有价证券

B. 待发售有价证券

C. 已兑付有价证券

D. 其他有价单证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-13d4-c053-e18229af8a00.html
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法人机构应结合自身实际情况建立错款报告制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-15b7-c053-e18229af8a00.html
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