答案:A
A. A.客户尽职调查
B. B.受益所有人
C. C.客户身份识别
D. D.实际控制人
A. 预约信息受理
B. 账户报备
C. 久悬管理
D. 统计分析
A. 凭证要素是否齐全、正确
B. 签章是否齐全,受理凭证是否有效
C. 收款人背书是否相符
D. 大额取现是否经有权人审批,用途是否符合有关规定
A. 2022年10月01日
B. 2022年11月01日
C. 2022年10月08日
D. 2022年11月08日
A. 1次
B. 2次
C. 3次
D. 4次
A. 不需要
B. 需要
C. 不确定
A. A.全链条反诈
B. B.全行业阻诈
C. C.全社会防诈
A. 网点负责
B. 安全保卫部门
C. 财务会计部门
D. 信贷管理部门