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判断题

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非营业期间必须切断除报警、安防监控系统以外的营业性用电电源，关闭门窗，做到人离电断。

答案：A

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调阅人查阅纸质会计档案的，不得（），查阅完毕及时归还。

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（）作为第三道防线应加大对重点风险隐患的监督检查，对检查发现的违规违纪问题提出整改意见

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根据《员工异常行为管理办法》要求，员工异常行为排查重点关注员工是否存在（）。

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本票必须记载下列事项：( )。

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法人机构上解的现金必须做到（）。

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中心库专人同押运人员到人民银行或同业机构提取现金，取款时应当场验看券别，逐捆卡把，点清总数。

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持票人未在法定期限内提示付款的，则承兑人的票据责任解除。

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国务院公安部门、金融管理部门、电信主管部门和国家网信部门等应当统筹负责本行业领域反制技术措施建设，推进涉电信网络诈骗样本信息数据共享，加强涉诈用户信息交叉核验，建立有关涉诈异常信息、活动的监测识别、动态封堵和处置机制。

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汇票的保证不得附有条件，附有条件的，( )。

以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）

题目内容

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判断题

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非营业期间必须切断除报警、安防监控系统以外的营业性用电电源，关闭门窗，做到人离电断。

答案：A

相关题目

调阅人查阅纸质会计档案的，不得（），查阅完毕及时归还。

A. 涂改

B. 圈划

C. 拆散

D. 抽换

点击查看答案

（）作为第三道防线应加大对重点风险隐患的监督检查，对检查发现的违规违纪问题提出整改意见

A. 风险合规条线

B. 业务管理条线

C. 审计监督条线

D. 信息科技条线

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根据《员工异常行为管理办法》要求，员工异常行为排查重点关注员工是否存在（）。

A. 可能诱发风险隐患的行为

B. 违规行为

C. 违法行为

D. 借贷行为

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本票必须记载下列事项：( )。

A. 表明“本票”的字样

B. 无条件支付的承诺

C. 确定的金额

D. 收款人名称、出票日期、出票人签章

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法人机构上解的现金必须做到（）。

A. 整点符合质量要求

B. 捆扎牢固

C. 名章清晰

D. 封签内容完整齐全、粘贴牢固

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中心库专人同押运人员到人民银行或同业机构提取现金，取款时应当场验看券别，逐捆卡把，点清总数。

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持票人未在法定期限内提示付款的，则承兑人的票据责任解除。

点击查看答案

汇票的保证不得附有条件，附有条件的，( )。

A. 该保证无效

B. 视为未保证

C. 不影响对汇票的保证责任

D. 保证人对所附条件承担责任

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以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）

A. 亚太反洗钱组织

B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会

C. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

D. 西非政府间反洗钱工作组

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