答案:A
A. A.客户尽职调查
B. B.受益所有人
C. C.客户身份识别
D. D.实际控制人
A. 更为严格
B. 更为宽松
C. 适合自身
D. 适应我国法律规定
A. 登记客户的经常居住地
B. 登记客户的身份证上的居住地;
C. 登记客户的临时居住地
A. 待备案个人银行账户信息的预审核
B. 信息报备
C. 备案情况跟踪
A. 管理制度和工作制度
B. 分类参数体系
C. 评估计量体系
D. 系统控制体系
A. 算头不算尾
B. 算尾不算头
C. 算尾又算头
D. 去头去尾
A. 营业机构主要负责人
B. 分管行长
C. 会计主管
D. 办事处