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各单位应当加强内部防范电信网络诈骗工作,对工作人员开展防范电信网络诈骗教育;个人应当加强电信网络诈骗防范意识。单位、个人应当协助、配合有关部门依照本法规定开展反电信网络诈骗工作。

答案:A

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银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定,完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息,保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的有效性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-700d-c053-e18229af8a00.html
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凭证管理员由普通柜员兼任的,留存的自用种类的重要空白凭证数量不受普通柜员尾箱库存数量限制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-495a-c053-e18229af8a00.html
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凭证未写满全张,其金额栏的空格,应从右上角至左下角用斜线划销,两笔以上应填写合计数。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-2f5b-c053-e18229af8a00.html
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法人机构上解的现金必须做到( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-80dd-c053-e18229af8a00.html
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银行汇票的出票金额、日期、付款人名称不得更改,更改的银行汇票无效,其他事项更改的由原记载人签章证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-03f1-c053-e18229af8a00.html
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营业网点负责人是网点安全保卫工作的第一责任人,对网点安全保卫工作负总责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-63d5-c053-e18229af8a00.html
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《反电信网络诈骗法》规定金融机构的责任是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-36e6-c053-e18229af8a00.html
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营业机构受理需要验印的业务时,应通过电子验印系统进行核验。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-0c73-c053-e18229af8a00.html
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对于业内案件,派出机构应于案件确认后一年内逐级向银保监会案件管理部门报送(),抄报银保监会机构监管部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-7242-c053-e18229af8a00.html
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履行个人信息保护职责的部门、单位对可能被电信网络诈骗利用的()等实施重点保护。公安机关办理电信网络诈骗案件,应当同时查证犯罪所利用的个人信息来源,依法追究相关人员和单位责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-eb3c-c053-e18229af8a00.html
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判断题
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各单位应当加强内部防范电信网络诈骗工作,对工作人员开展防范电信网络诈骗教育;个人应当加强电信网络诈骗防范意识。单位、个人应当协助、配合有关部门依照本法规定开展反电信网络诈骗工作。

答案:A

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银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定,完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息,保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的有效性。
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凭证管理员由普通柜员兼任的,留存的自用种类的重要空白凭证数量不受普通柜员尾箱库存数量限制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-495a-c053-e18229af8a00.html
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凭证未写满全张,其金额栏的空格,应从右上角至左下角用斜线划销,两笔以上应填写合计数。
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法人机构上解的现金必须做到( )。

A. 整点符合质量要求

B. 捆扎牢固

C. 名章清晰

D. 封签内容完整齐全、粘贴牢固

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银行汇票的出票金额、日期、付款人名称不得更改,更改的银行汇票无效,其他事项更改的由原记载人签章证明。
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营业网点负责人是网点安全保卫工作的第一责任人,对网点安全保卫工作负总责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-63d5-c053-e18229af8a00.html
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《反电信网络诈骗法》规定金融机构的责任是()。

A. A.牵头反诈工作

B. B.监管责任

C. C.风险防控责任

D. D.属地管理责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f231-36e6-c053-e18229af8a00.html
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营业机构受理需要验印的业务时,应通过电子验印系统进行核验。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f232-0c73-c053-e18229af8a00.html
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对于业内案件,派出机构应于案件确认后一年内逐级向银保监会案件管理部门报送(),抄报银保监会机构监管部门。

A. 案件审结报告

B. 案件调查报告

C. 案件确认报告

D. 机构调查报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001747ed-f230-7242-c053-e18229af8a00.html
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履行个人信息保护职责的部门、单位对可能被电信网络诈骗利用的()等实施重点保护。公安机关办理电信网络诈骗案件,应当同时查证犯罪所利用的个人信息来源,依法追究相关人员和单位责任。

A. A.物流信息

B. B.交易信息

C. C.贷款信息

D. D.医疗信息

E. E.婚介信息

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