APP下载

财会金融

内条线考试复习题库

搜索

内条线考试复习题库

题目内容

(

判断题

)

中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。

答案：A

内条线考试复习题库

营业网点安全防范设施建设验收合格并取得公安机关颁发的（）后，方可投入使用。

点击查看题目

持票人为出票人的，对其后手无追索权，持票人为背书人的，对其前手无追索权。

点击查看题目

当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（）

点击查看题目

电子现金具有不记名、不挂失、不验密、不计息的特点，具备圈存、消费、查询等功能。

点击查看题目

农商银行应当制定清晰的（），至少每年评估一次其有效性。

点击查看题目

银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上二十万元以下罚款。下列情形包括：（）

点击查看题目

商业银行提高实行市场调节价的服务价格，应当至少于实行前( )按照本办法规定进行公示，必要时应当采用书面、电话、短信、电子邮件、合同约定的其他形式等多种方式通知相关客户。

点击查看题目

银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定，完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息，保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的有效性。

点击查看题目

营业网点每月至少组织（）应急预案演练，留存影像资料，登记《营业网点安全管理工作日志》。

点击查看题目

《民法典》是新中国成立以来( ) 以“法典” 命名的法律，是新时代我国社会主义法治建设的重大成果。