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非经营性的存款人有违规、欺诈开立和撤销结算账户的,给予( )并处以( )的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

A、扣留,1.5万元

B、罚款,1万元

C、拘役,2万元

D、警告,1万元以上3万元以下

答案:D

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处理金融机构存款账户开户业务时,各机构营业部主任应对( )适用的正确性进行审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b41d-b574-c053-e18229af8a00.html
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行内自制业务单证填写错误时,以下哪种处理方式正确( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b41b-b113-c053-e18229af8a00.html
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临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定其有效期限。某公司在我行2020年5月7日开立临时存款账户,客户应于( )来柜面办理相关销户手续比较合适。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b347-ff55-c053-e18229af8a00.html
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支付清算系统发生突发事件后,各业务部门应在( )分钟内填写相关报告内容交由运营管理部统一发送突发事件报告表进行书面报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b450-ef0c-c053-e18229af8a00.html
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客户使用我行网上支付跨行清算系统渠道,办理借记业务,单笔上限金额为人民币()元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3b8-a659-c053-e18229af8a00.html
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张亮是我行客户,持有一张见票即付的汇票,该票应自出票日起( )内向付款人提示付款;其定日付款、出票后定期付款或者见票后定期付款的汇票,自到期日起( )内向承兑人提示付款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b349-6436-c053-e18229af8a00.html
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对公客户账户调整交易所需资料不包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3d3-da20-c053-e18229af8a00.html
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某柜员明知客户营业执照已过期仍为其办理了转账业务,该行为属于()风险事项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b362-45d4-c053-e18229af8a00.html
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专享型法人结构性存款开户,应使用( )交易开立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b42c-1c14-c053-e18229af8a00.html
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保险公司协议存款支取后台审核的内容以下说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b412-def8-c053-e18229af8a00.html
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题目内容
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单选题
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运营理论知识题库

非经营性的存款人有违规、欺诈开立和撤销结算账户的,给予( )并处以( )的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

A、扣留,1.5万元

B、罚款,1万元

C、拘役,2万元

D、警告,1万元以上3万元以下

答案:D

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相关题目
处理金融机构存款账户开户业务时,各机构营业部主任应对( )适用的正确性进行审核。

A. 产品

B. 利率

C. 起存金额

D. 资金来源

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b41d-b574-c053-e18229af8a00.html
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行内自制业务单证填写错误时,以下哪种处理方式正确( )。

A. 由原经办人员重新填制

B. 由原经办人员划线更正

C. 由原经办人员划线更正,且经营业部主任签批

D. 由营业部主任划线更正

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临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定其有效期限。某公司在我行2020年5月7日开立临时存款账户,客户应于( )来柜面办理相关销户手续比较合适。

A. 2022年04月06日

B. 2022年05月08日

C. 2023年05月07日

D. 2023年05月06日

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支付清算系统发生突发事件后,各业务部门应在( )分钟内填写相关报告内容交由运营管理部统一发送突发事件报告表进行书面报告。

A. 60

B. 30

C. 90

D. 120

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b450-ef0c-c053-e18229af8a00.html
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客户使用我行网上支付跨行清算系统渠道,办理借记业务,单笔上限金额为人民币()元

A. 5万

B. 50万

C. 100万

D. 无限额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3b8-a659-c053-e18229af8a00.html
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张亮是我行客户,持有一张见票即付的汇票,该票应自出票日起( )内向付款人提示付款;其定日付款、出票后定期付款或者见票后定期付款的汇票,自到期日起( )内向承兑人提示付款。

A. 1个月;10日

B. 1个月;2个月

C. 10日;1个月

D. 2个月;1个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b349-6436-c053-e18229af8a00.html
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对公客户账户调整交易所需资料不包括( )

A. 通用业务通知单

B. 客户账户调整依据

C. 单位证明文件

D. 法定代表人或单位负责人身份证件,若授权他人办理的,还需提供法定代表人或单位负责人的授权书及被授权人的身份证件。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3d3-da20-c053-e18229af8a00.html
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某柜员明知客户营业执照已过期仍为其办理了转账业务,该行为属于()风险事项。

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b362-45d4-c053-e18229af8a00.html
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专享型法人结构性存款开户,应使用( )交易开立。

A. 单位活期结算账户证件信息维护

B. 对公活期账户审批

C. 协议存款开户

D. 账户综合开户

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保险公司协议存款支取后台审核的内容以下说法正确的是( )

A. 审核单位定期存款开户证实书背面是否加盖预留印鉴

B. 审核是否注明资金转入的实际收款人户名、账号及开户银行

C. 审核单位定期存款开户证实书背面填写的实际收款信息与保险公司协议存款合同约定的资金划款路径是否一致

D. 均正确

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