对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（ ）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测中心。

A. 开立代发工资内部账户：徽商银行批量代发业务协议书

B. 开立代收业务内部账户：徽商银行代发工资业务协议书

C. 开立代收业务内部账户：徽商银行代收业务协议书

D. 其他内部账户：通过新设内部账户处理的业务协议、证明、公函、批复等

A. 贷记往账

B. 普通借记往账

C. 即时转账

D. 实时借记

A. 需要上传徽商银行融资性担保机构定期保证金支取（移出）申请书

B. 需审核徽商银行融资性担保机构定期保证金支取（移出）申请书”填写的客户名称、定期保证金账号、金额、收款人账户信息与系统显示是否一致

C. 需审核支取时否经有权人审批

D. 需要上传徽商银行保证金存款账户支取申请书

A. 各分行

B. 总行

C. 人民银行

D. 同业惯例

A. 201001-贷记往账

B. 205301-手工确认入账

C. 121001-存入

D. 201002-贷记来账

A. 支行间可互相查询

B. 支行可查询所属的上级分行

C. 全行机构不受限制

D. 总行可查询所辖机构

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 系统内支付系统

D. 境内外币支付系统

A. 治理为主，持续改进

B. 统一指挥，分级响应

C. 以人为本，安全第一

D. 业务连续，大额优先

A. 4

B. 5

C. 6

D. 8

A. 业务中断5分钟

B. 影响业务笔数超过5万笔

C. 引发舆情和客户集中投诉

D. 影响业务笔数超过日均业务量的千分之一