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某柜员为15岁的初中生办理了银行卡开立,该行为属于()风险事项。

A、一级

B、二级

C、三级

D、四级

答案:C

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柜面发起纸质银承解付登记线下清算,需核对上传的托收凭证借方联与系统记载的一致性,以下不是审核规范要求核对的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3d5-d973-c053-e18229af8a00.html
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下列关于客户主动发起的查询业务说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b408-2452-c053-e18229af8a00.html
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通过现场约谈、管理与内控考核、运营综合考核、网点达标评价、网点评级、评奖评优等方面提升检查监督结果在()运用方面的实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b375-b592-c053-e18229af8a00.html
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银行汇票签发因打印故障需要重新打印时,汇票所有联次应加盖( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b421-2eab-c053-e18229af8a00.html
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某地市分行准备将B公司作为对账外包服务机构,则该公司应在所在地的分支机构持续经营()年以上。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b38c-a793-c053-e18229af8a00.html
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某客户遗失债券凭证,前来网点要求补发该遗失债券,下列说法不正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3e4-4e67-c053-e18229af8a00.html
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某支行对运营档案应视同()进行管理,做好安全和保密工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b399-2570-c053-e18229af8a00.html
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我行某机构申请ACS综合前置子系统的变更或退出,操作过程中表述有误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b33f-5f5a-c053-e18229af8a00.html
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各机构网点凭证的传递交接地点必须是(),且在网点的监控下办理交接登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b392-d0e2-c053-e18229af8a00.html
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客户在我行办理实时代付业务,二代支付系统业务处理单笔上限金额为人民币()元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3ba-196d-c053-e18229af8a00.html
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(
单选题
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运营理论知识题库

某柜员为15岁的初中生办理了银行卡开立,该行为属于()风险事项。

A、一级

B、二级

C、三级

D、四级

答案:C

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相关题目
柜面发起纸质银承解付登记线下清算,需核对上传的托收凭证借方联与系统记载的一致性,以下不是审核规范要求核对的是( )

A. 银行承兑汇票票号

B. 金额

C. 收款人信息

D. 付款人信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3d5-d973-c053-e18229af8a00.html
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下列关于客户主动发起的查询业务说法正确的是( )。

A. 客户填写业务查询书

B. 客户应填写通用业务通知单

C. 客户应提供说明

D. 业务查询书应经营业部主任审批确认

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b408-2452-c053-e18229af8a00.html
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通过现场约谈、管理与内控考核、运营综合考核、网点达标评价、网点评级、评奖评优等方面提升检查监督结果在()运用方面的实施。

A. 检查管理决策

B. 内控管理提升

C. 员工技能培训

D. 考核评价

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b375-b592-c053-e18229af8a00.html
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银行汇票签发因打印故障需要重新打印时,汇票所有联次应加盖( )。

A. 汇票专用章

B. 结算专用章

C. 运营业务专用章

D. 作废章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b421-2eab-c053-e18229af8a00.html
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某地市分行准备将B公司作为对账外包服务机构,则该公司应在所在地的分支机构持续经营()年以上。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 4年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b38c-a793-c053-e18229af8a00.html
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某客户遗失债券凭证,前来网点要求补发该遗失债券,下列说法不正确的是( )

A. 提供的户主身份证件且证件有效

B. 需审核系统回显的户主身份信息与身份证件的一致性

C. 客户需提供本人身份证件,若代办还需提供代办人身份证件

D. 该业务原则上不允许代理办理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3e4-4e67-c053-e18229af8a00.html
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某支行对运营档案应视同()进行管理,做好安全和保密工作。

A. 重要物品

B. 重空

C. 现金

D. 一般物品

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b399-2570-c053-e18229af8a00.html
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我行某机构申请ACS综合前置子系统的变更或退出,操作过程中表述有误的是( )

A. 综合前置子系统接入法人代理机构或被代理机构申请退出系统,应直接向法人所在地人行地市中心提交退出申请,并附代理关系确认书。

B. 综合前置系统接入金融机构交存类型发生变更的,应向所在地人行地市中心支行提交申请,同时提交《综合前置子系统参数变更申请表》和《交存类型参数表》。

C. 接入机构因特殊原因需由综合前置子系统办理方式临时调整为柜台办理方式,应向所在地人民银行分支机构提交书面申请。

D. 接入金融机构编码发生变更的应向所在地人行地市中心支行提交申请,同时提交《综合前置子系统参数变更申请表》和已在金融业机构信息管理系统中完成变更的说明。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b33f-5f5a-c053-e18229af8a00.html
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各机构网点凭证的传递交接地点必须是(),且在网点的监控下办理交接登记。

A. 外包机构

B. 公众场所

C. 网点外边

D. 网点营业场所内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b392-d0e2-c053-e18229af8a00.html
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客户在我行办理实时代付业务,二代支付系统业务处理单笔上限金额为人民币()元

A. 无限额

B. 100万

C. 10万

D. 5万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3ba-196d-c053-e18229af8a00.html
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