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某支行柜员保管的会计专用印章丢失时,隐瞒不报,他违反了()。

A、员工履职考核办法

B、禁止性规定

C、员工违规积分标准

D、员工异常行为管理办法

答案:B

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填写无法识别属于集中运营差错()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b43e-b594-c053-e18229af8a00.html
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针对辖内支行连续出现同类违规行为、总行制度和要求传达不力的分行,应追究()相关管理责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b376-6920-c053-e18229af8a00.html
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甲公司为企业类客户,2020年8月3日在我行开立一般存款账户,从( )可办理收付款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b454-0a05-c053-e18229af8a00.html
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对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计( )以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象,对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的,应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测中心。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b348-591b-c053-e18229af8a00.html
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某柜员受理客户的残币兑换业务,未按规定当面加盖“全额”“半额”戳记,该行为属于()风险事项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b360-6563-c053-e18229af8a00.html
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根据《徽商银行运营业务内部控制实施细则》规定,支行柜员小周刚接收了汇票专用章等印章,必须将()的重要单证交给其他柜员保管和使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b367-9454-c053-e18229af8a00.html
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用于核算网上支付跨行清算业务往来账资金的科目是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3bd-5b5b-c053-e18229af8a00.html
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某分行辖内共60名运营人员,分行运营管理部在开展录像集中审查的时候应按季覆盖()名柜员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b37c-2d32-c053-e18229af8a00.html
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保证金释放业务应上传的影像是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3f3-60bd-c053-e18229af8a00.html
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客户在我行办理贷记往账业务,如果使用小额支付系统渠道,单笔上限金额为人民币()元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3b6-e387-c053-e18229af8a00.html
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题目内容
(
单选题
)
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运营理论知识题库

某支行柜员保管的会计专用印章丢失时,隐瞒不报,他违反了()。

A、员工履职考核办法

B、禁止性规定

C、员工违规积分标准

D、员工异常行为管理办法

答案:B

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相关题目
填写无法识别属于集中运营差错()。

A. 填写问题

B. 操作问题

C. 资料问题

D. 事后监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b43e-b594-c053-e18229af8a00.html
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针对辖内支行连续出现同类违规行为、总行制度和要求传达不力的分行,应追究()相关管理责任。

A. 支行负责人

B. 支行营业部主任

C. 分行运营管理部负责人

D. 分行检查人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b376-6920-c053-e18229af8a00.html
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甲公司为企业类客户,2020年8月3日在我行开立一般存款账户,从( )可办理收付款业务。

A. 2020年08月04日

B. 2020年08月03日

C. 2020年08月05日

D. 2020年08月06日

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对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计( )以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象,对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的,应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测中心。

A. 10户

B. 5户

C. 3户

D. 15户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b348-591b-c053-e18229af8a00.html
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某柜员受理客户的残币兑换业务,未按规定当面加盖“全额”“半额”戳记,该行为属于()风险事项。

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b360-6563-c053-e18229af8a00.html
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根据《徽商银行运营业务内部控制实施细则》规定,支行柜员小周刚接收了汇票专用章等印章,必须将()的重要单证交给其他柜员保管和使用。

A. 运营条线

B. 具有业务关联关系

C. 非运营条线

D. 本人重空箱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b367-9454-c053-e18229af8a00.html
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用于核算网上支付跨行清算业务往来账资金的科目是()

A. 34310304网上支付跨行清算系统往来账

B. 34310301大额支付往来账

C. 34310403待划转POS过渡清算

D. 34310102小额支付汇总清算

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3bd-5b5b-c053-e18229af8a00.html
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某分行辖内共60名运营人员,分行运营管理部在开展录像集中审查的时候应按季覆盖()名柜员。

A. 60名

B. 30名

C. 36名

D. 48名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b37c-2d32-c053-e18229af8a00.html
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保证金释放业务应上传的影像是( )

A. 《徽商银行保证金存款账户支取申请书》

B. 《徽商银行保证金关联关系维护审批表》

C. 《徽商银行保证金存款账户开户通知书》

D. 通用业务通知单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3f3-60bd-c053-e18229af8a00.html
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客户在我行办理贷记往账业务,如果使用小额支付系统渠道,单笔上限金额为人民币()元

A. 5万

B. 50万

C. 100万

D. 无限额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3b6-e387-c053-e18229af8a00.html
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