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总行审计检查发现某支行柜员存在以下行为，其中不属于禁止性行为的是（）。

A、利用职务之便擅自查询客户信息

B、不严格管理对账单，导致客户信息泄露

C、涉及客户信息的电子资料加密存储

D、将客户信息提供给无关联第三方

答案：C

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使用UCP交易205201-银行汇票签发、111006-印控机用印，完成银行汇票签发，按照业务风控管理要求，办理机构至少保证（）名经办人员办理。

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网联业务清算管理中定义的交易终态，是指平台交易的一种不可变更的状态，下列选项中，不属于网联业务定义的交易终态的是（）？

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人民币保函索赔（包括但不限于以下类型：投标保函、履约保函、关税保付保函、付款保函、承包保函、预付款保函、质量保函、留置金保函、账户透支保函、借款保函、融资租赁保函），其附件为经有权审批人同意并签章的（）。

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对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测中心。

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柜员小李进行预留印鉴建模操作后由小张复核通过，这体现了运营业务内部控制的（）原则。

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下列关于银行汇票重打业务说法正确的是（）。

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办理个人整存整取定期存款开户必须提供的资料包括（）。

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风险监督人员应与前台、集中平台业务操作、业务清算在空间、人员上相对分离，以充分发挥其制约、监督职能，这体现了（）原则。

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以下（）账户开立，不需要企业法定代表人或单位负责人必须在《开立单位银行存款账户申请书》签字。

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贴现商票垫款结清交易需审核挂账状态为（）状态

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运营理论知识题库

总行审计检查发现某支行柜员存在以下行为，其中不属于禁止性行为的是（）。

A、利用职务之便擅自查询客户信息

B、不严格管理对账单，导致客户信息泄露

C、涉及客户信息的电子资料加密存储

D、将客户信息提供给无关联第三方

答案：C

相关题目

使用UCP交易205201-银行汇票签发、111006-印控机用印，完成银行汇票签发，按照业务风控管理要求，办理机构至少保证（）名经办人员办理。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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网联业务清算管理中定义的交易终态，是指平台交易的一种不可变更的状态，下列选项中，不属于网联业务定义的交易终态的是（）？

A. 交易作废

B. 交易成功

C. 交易失败

D. 交易异常失败

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A. 《银承结清付款出账通知书》

B. 《非标（场外）同业业务出账通知书》

C. 《垫款通知单》

D. 通用业务通知单

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A. 10户

B. 5户

C. 3户

D. 15户

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柜员小李进行预留印鉴建模操作后由小张复核通过，这体现了运营业务内部控制的（）原则。

A. 覆盖性原则

B. 适时性原则

C. 重要性原则

D. 制衡性原则

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下列关于银行汇票重打业务说法正确的是（）。

A. 银行汇票所有联次需加盖作废章

B. 汇票重打时需分行运营管理部授权

C. 汇票重打时需客户提供说明

D. 汇票重打业务需支行行长审批

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办理个人整存整取定期存款开户必须提供的资料包括（）。

A. 储蓄存折

B. 银行卡

C. 一本通存折

D. 客户身份证件

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风险监督人员应与前台、集中平台业务操作、业务清算在空间、人员上相对分离，以充分发挥其制约、监督职能，这体现了（）原则。

A. 独立性原则

B. 重要性原则

C. 及时性原则

D. 完整性原则

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以下（）账户开立，不需要企业法定代表人或单位负责人必须在《开立单位银行存款账户申请书》签字。

A. 财政局基本存款账户

B. 个体工商户一般存款账户

C. 预售房监管专用账户

D. 商贸企业临时存款账户

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贴现商票垫款结清交易需审核挂账状态为（）状态

A. 未销账

B. 已销账

C. 已挂账

D. 待销账

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