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各机构需()对检查监督结果运用进行评价并出具评价报告,对检查监督结果的通报情况、整改问责落实情况、结果运用范围及成效和执行情况等进行分析和评价。

A、按月

B、按季

C、按半年

D、按年

答案:D

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女性客户李某来办理其15岁的儿子王某的银行卡挂失且人证比对不通过以下说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b400-18f7-c053-e18229af8a00.html
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某分行在实施2020年二季度检查时,发现某支行柜员张某存在4个一般违规行为,每个违规行为分别为1分,最终柜员张某违规积分()分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b359-d9c9-c053-e18229af8a00.html
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某分行档案管理人员整理行内运营档案,应编制(),列明档案名称、类别、卷号、册数、起讫时间、保管期限等内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b39c-c74d-c053-e18229af8a00.html
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柜员操作本身没有错误,由于银行内部其他原因需要冲正的,应提供影像资料说法不正确的是( )
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李某从招商银行转入一笔大额资金到其徽商银行借记卡中,收款人账号户名均无误,但未收到款项。经查询该客户的徽商银行卡为二类账户,那么经办柜员该如何处理该笔业务?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b33c-d9aa-c053-e18229af8a00.html
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网联清算平台以交易中的收、付款银行为对象按交易批次进行交易清分,并对状态为“交易成功”和( )的资金类交易生成交易清分结果,交易批次按( )划分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b316-0c73-c053-e18229af8a00.html
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客户周宇到新华支行办理系统内汇款15万,柜员受理时发现客户提交身份证与系统预留证件信息不一致,经查系客户证件新办后未作变更,应( )后才能办理汇款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b332-237b-c053-e18229af8a00.html
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柜员小李进行预留印鉴建模操作后由小张复核通过,这体现了运营业务内部控制的()原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b364-10b7-c053-e18229af8a00.html
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华东汇票的票据号码由人民银行统一规定为( )位,分上下两排。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b31b-eaae-c053-e18229af8a00.html
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以下哪个情况不需要提供《徽商银行黄山借记卡特殊业务审批表》( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3fd-7d4e-c053-e18229af8a00.html
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各机构需()对检查监督结果运用进行评价并出具评价报告,对检查监督结果的通报情况、整改问责落实情况、结果运用范围及成效和执行情况等进行分析和评价。

A、按月

B、按季

C、按半年

D、按年

答案:D

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相关题目
女性客户李某来办理其15岁的儿子王某的银行卡挂失且人证比对不通过以下说法正确的是( )

A. 李某不允许代理办理王某的挂失

B. 王某必须提供辅助证明材料

C. 王某的卡需要满16周岁之后才能办理挂失不能代办

D. 李某带两人的身份证件及监护关系证明和经办人李某的辅助证明材料可以办理

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某分行在实施2020年二季度检查时,发现某支行柜员张某存在4个一般违规行为,每个违规行为分别为1分,最终柜员张某违规积分()分。

A. 4

B. 5

C. 6

D. 8

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b359-d9c9-c053-e18229af8a00.html
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某分行档案管理人员整理行内运营档案,应编制(),列明档案名称、类别、卷号、册数、起讫时间、保管期限等内容。

A. 交接清册

B. 交接登记簿

C. 移交清册

D. 移交登记簿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b39c-c74d-c053-e18229af8a00.html
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柜员操作本身没有错误,由于银行内部其他原因需要冲正的,应提供影像资料说法不正确的是( )

A. 待冲正业务的原始凭证(隔日冲正可上传原始凭证影印件)

B. 待冲正业务的系统处理结果

C. 银行内部审批材料

D. 业务发起客户签章确认的冲正说明,或在原始记账结果上明确同意冲正并签章确认

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李某从招商银行转入一笔大额资金到其徽商银行借记卡中,收款人账号户名均无误,但未收到款项。经查询该客户的徽商银行卡为二类账户,那么经办柜员该如何处理该笔业务?( )

A. 修改限额,手工入账

B. 无法入账,直接退汇

C. 先做手工入账,若金额仍超限的话于当日做退汇处理并注明原因

D. 先做挂账处理,再申请调整账户性质

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网联清算平台以交易中的收、付款银行为对象按交易批次进行交易清分,并对状态为“交易成功”和( )的资金类交易生成交易清分结果,交易批次按( )划分。

A. “交易异常成功”;小时

B. “交易异常成功”;天

C. “交易异常失败”;小时

D. “交易异常失败”;天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b316-0c73-c053-e18229af8a00.html
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客户周宇到新华支行办理系统内汇款15万,柜员受理时发现客户提交身份证与系统预留证件信息不一致,经查系客户证件新办后未作变更,应( )后才能办理汇款。

A. 本人带有效证件到柜面办理客户信息变更

B. 按照老身份证信息

C. 按照新身份证信息

D. 既可按照新身份证信息也可按照老身份证信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b332-237b-c053-e18229af8a00.html
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柜员小李进行预留印鉴建模操作后由小张复核通过,这体现了运营业务内部控制的()原则。

A. 覆盖性原则

B. 适时性原则

C. 重要性原则

D. 制衡性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b364-10b7-c053-e18229af8a00.html
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华东汇票的票据号码由人民银行统一规定为( )位,分上下两排。

A. 10

B. 12

C. 15

D. 16

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b31b-eaae-c053-e18229af8a00.html
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以下哪个情况不需要提供《徽商银行黄山借记卡特殊业务审批表》( )

A. 开卡超限

B. 代理开卡超限

C. 户主办理借记卡激活

D. 代理人办理借记卡领卡激活

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3fd-7d4e-c053-e18229af8a00.html
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