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各级机构的录像审查工作应采取()方式在一定周期内全面覆盖每个营业网点。

A、固定抽取

B、随机抽样

C、按照营业网点机构号顺序抽取

D、均不正确

答案:B

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某支行柜员在小额支付系统里查询到一笔来账挂账业务,经核实,客户账号与户名信息不符,需做手工退汇处理,该柜员通过柜面哪个交易处理?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b33e-f48c-c053-e18229af8a00.html
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下列属于集中运营差错中风险的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b43f-f445-c053-e18229af8a00.html
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以下属于内部原因发起的业务所需附件包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b41f-5312-c053-e18229af8a00.html
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分行2020年一季度检查发现支行运营人员李某存在“自助设备加钞完毕密码未打乱”问题并作出积分处理,分行二季度检查又发现李某存在同类型违规行为,应该如何处理()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b352-2d45-c053-e18229af8a00.html
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某柜员在为客户办理现金存款时发现假币一张,退还客户要求换一张,该行为属于()风险事项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b360-1525-c053-e18229af8a00.html
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以下关于国内信用证项下各类产品融资款项的划转,需要扫描上传集中运营的影像正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b411-7bd0-c053-e18229af8a00.html
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根据单位账户余额和业务发生额大小,业务发生频率及风险程度,将账户分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b37f-a5e1-c053-e18229af8a00.html
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某客户在支行未开立单位结算账户,但有批量代发需求,于是支行与客户签订了代发工资协议,未要求客户提供营业执照、法人身份证等资料,该行为属于()风险事项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b361-f3dc-c053-e18229af8a00.html
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我行某分行1月15日下午14:00核心系统网络出现中断,导致批量支付业务受影响,该分行在()之前若未恢复网络正常就需要安全生产事件进行上报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b338-6bb6-c053-e18229af8a00.html
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XX公司于2019年1月15日在我行签发一张100万元电子银行承兑汇票,到期日为2020年1月15日,持票人在( )提示付款,X支行予以受理。(1月25~1月30春节)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b332-cd67-c053-e18229af8a00.html
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题目内容
(
单选题
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运营理论知识题库

各级机构的录像审查工作应采取()方式在一定周期内全面覆盖每个营业网点。

A、固定抽取

B、随机抽样

C、按照营业网点机构号顺序抽取

D、均不正确

答案:B

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相关题目
某支行柜员在小额支付系统里查询到一笔来账挂账业务,经核实,客户账号与户名信息不符,需做手工退汇处理,该柜员通过柜面哪个交易处理?( )

A. 201002贷记来账

B. 手工转账

C. 201001贷记往账

D. 201006退回申请应答

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下列属于集中运营差错中风险的是( )。

A. 跨单不一致

B. 主凭证不全或有误

C. 运营印章加盖有误或未双签

D. 凭证组合有误

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以下属于内部原因发起的业务所需附件包括( )。

A. 协助扣划通知书

B. 一般缴款书

C. 信用证划款通知单

D. 验资询证函原件

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分行2020年一季度检查发现支行运营人员李某存在“自助设备加钞完毕密码未打乱”问题并作出积分处理,分行二季度检查又发现李某存在同类型违规行为,应该如何处理()。

A. 不重复积分

B. 按照应计分值的50%进行积分

C. 按照应计分值的150%进行积分

D. 按照应计分值的2倍进行积分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b352-2d45-c053-e18229af8a00.html
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某柜员在为客户办理现金存款时发现假币一张,退还客户要求换一张,该行为属于()风险事项。

A. 三级

B. 四级

C. 五级

D. 六级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b360-1525-c053-e18229af8a00.html
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以下关于国内信用证项下各类产品融资款项的划转,需要扫描上传集中运营的影像正确的是( )。

A. 国内信用证划款业务时,对于客户资金已通过国结系统扣款至我行内部账户的,经办机构应上传特转凭证,并通过国结系统打印《国内信用证划款通知单》

B. 国内信用证划款业务时,对于客户资金已通过国结系统扣款至我行内部账户的,经办机构应上传特转凭证,并经总行交易银行部审批

C. 国内信用证划款业务时,对于客户资金已通过国结系统扣款至我行内部账户的,经办机构应上传业务委托书

D. 国内信用证划款业务时,对于客户资金已通过国结系统扣款至我行内部账户的,经办机构应上传支取凭条

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b411-7bd0-c053-e18229af8a00.html
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根据单位账户余额和业务发生额大小,业务发生频率及风险程度,将账户分为()。

A. 正常账户、异常账户

B. 大额账户、小额账户

C. 重点账户、非重点账户

D. 重点账户、普通账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b37f-a5e1-c053-e18229af8a00.html
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某客户在支行未开立单位结算账户,但有批量代发需求,于是支行与客户签订了代发工资协议,未要求客户提供营业执照、法人身份证等资料,该行为属于()风险事项。

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b361-f3dc-c053-e18229af8a00.html
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我行某分行1月15日下午14:00核心系统网络出现中断,导致批量支付业务受影响,该分行在()之前若未恢复网络正常就需要安全生产事件进行上报。

A. 14时05分

B. 14时10分

C. 14时15分

D. 14时20分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b338-6bb6-c053-e18229af8a00.html
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XX公司于2019年1月15日在我行签发一张100万元电子银行承兑汇票,到期日为2020年1月15日,持票人在( )提示付款,X支行予以受理。(1月25~1月30春节)

A. 2020年01月05日

B. 2020年01月31日

C. 2020年01月14日

D. 2020年03月01日

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