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（）是利用风险监督系统对监督结果进行汇总、分析、比对，编写监督报表和报告，揭示业务交易操作风险和业务差错分布特点、主要原因等，提出改进业务和模型参数设置等管理建议，收集风险信息和典型案例，优化模型及新模型设计。

A、重点监督再监督

B、重点监督

C、风险预警

D、统计分析

答案：D

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集中作业中心关于贷记卡销户结清影像资料及审核标准，说法不正确的有（）

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除手工补记利息支出外，系统中手工记账单笔金额在（）元以上（含）的损益减少类账务处理由总行财务会计部审批。

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**机构受理定期类业务协议签约时，应对客户提交的定期类业务协议内容进行审核，并对客户签约意愿真实性进行核实，以下哪项不属于此次核实范围：（）

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行内处理小额支付系统（）业务是遵循“账号优先”的落地规则。

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分行年度运营业务综合指标考评排名全行后（）位，且考核得分低于总行当期管理要求的，将被总行实施约谈。

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某餐饮公司因户名变更需要进行单位证实书换发，无需提交至集中运营审核的是（）

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某支行柜员在受理代理人办理个人账户开户申请时出现以下行为，其中属于禁止性行为的是（）。

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小额支付系统对以下哪项业务做拒绝处理（）

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某分行辖内共60名运营人员，分行运营管理部在开展录像集中审查的时候应按季覆盖（）名柜员。

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客户纸质银行承兑汇票挂失后，法院前来办理解止付需提供（）

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单选题

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（）是利用风险监督系统对监督结果进行汇总、分析、比对，编写监督报表和报告，揭示业务交易操作风险和业务差错分布特点、主要原因等，提出改进业务和模型参数设置等管理建议，收集风险信息和典型案例，优化模型及新模型设计。

A、重点监督再监督

B、重点监督

C、风险预警

D、统计分析

答案：D

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集中作业中心关于贷记卡销户结清影像资料及审核标准，说法不正确的有（）

A. 影像资料：户主身份证件、代理人身份证件（若代为办理）

B. 影像资料：贷记卡、户主身份证件、代理人身份证件（若代为办理）

C. 审核系统推送的客户名称与上传的户主身份证件记载的信息是否一致

D. 审核系统推送的户主身份证件信息与上传的户主身份证件记载的信息是否一致

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除手工补记利息支出外，系统中手工记账单笔金额在（）元以上（含）的损益减少类账务处理由总行财务会计部审批。

A. 1万

B. 2万

C. 5万

D. 10万

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A. 客户提供有效身份证件的核验，包括联网核查

B. 单位客户在协议上加盖印章的核验

C. 需要法人本人来办理

D. 经办人员人证比对的核验

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行内处理小额支付系统（）业务是遵循“账号优先”的落地规则。

A. 贷记来账

B. 贷记往账

C. 借记往账

D. 借记来账

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分行年度运营业务综合指标考评排名全行后（）位，且考核得分低于总行当期管理要求的，将被总行实施约谈。

A. 五

B. 三

C. 二

D. 一

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某餐饮公司因户名变更需要进行单位证实书换发，无需提交至集中运营审核的是（）

A. 新换发的单位证实书

B. 老户名单位证实书

C. 户名变更材料

D. 餐饮公司的营业执照

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某支行柜员在受理代理人办理个人账户开户申请时出现以下行为，其中属于禁止性行为的是（）。

A. 核实委托人及代理人身份信息

B. 联系被代理人进行电话查证核实

C. 同时为客户办理电子银行业务开户交易

D. 留存与被代理人核实的电话记录

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小额支付系统对以下哪项业务做拒绝处理（）

A. 未通过净借记限额检查的实时借记回执业务

B. 未通过净借记限额检查的普通贷记业务

C. 未通过净借记限额检查的定期贷记业务

D. 未通过净借记限额检查的定期借记回执业务

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某分行辖内共60名运营人员，分行运营管理部在开展录像集中审查的时候应按季覆盖（）名柜员。

A. 60名

B. 30名

C. 36名

D. 48名

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客户纸质银行承兑汇票挂失后，法院前来办理解止付需提供（）

A. 法院相关法律文书和相关执行人员证件

B. 法院相关法律文书和票据挂失申请书

C. 法院相关法律文书和失票人身份证明

D. 法院相关法律文书和出票人身份证明

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