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风险监督内容及监督模型的调整,监督模型均由总行统一调整原则上按()调整,如遇外部监管新要求及重大风险事项等特殊情况经审批可及时调整。

A、月

B、季度

C、半年

D、年

答案:D

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以下关于内部账务处理业务的说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3f4-b6a4-c053-e18229af8a00.html
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开立下列( )单位结算账户时,需要填写开户申请书“资金性质”栏。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b425-05d3-c053-e18229af8a00.html
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以下不属于开户申请书必填项目的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b425-b0ff-c053-e18229af8a00.html
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关于未发生赔付的担保解除业务,贷款承诺从开出之日起到正式签订借款合同止、或有效期届满、或因客户或项目发生重大变化致使本行提前终止等业务情形下,审核标准说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3ef-5c46-c053-e18229af8a00.html
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电子银行承兑汇票结清其附件为业务部门系统打印(),通知书需明确记载收款人信息和金额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b431-b1bd-c053-e18229af8a00.html
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对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计( )以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象,对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的,应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测中心。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b348-591b-c053-e18229af8a00.html
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某分行2020年一季度现场检查发现某支行运营人员李某存在一个一般违规行为,应该按照应计分值的()进行积分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b354-4d60-c053-e18229af8a00.html
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客户A在柜台办理了新增客户个性化收费业务,柜员小张为其办理该项业务时提供的收费标准文件应提交( )审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3f5-0c36-c053-e18229af8a00.html
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待报解预算收入资金划转业务处理时,上传集中运营的影像资料不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b405-a9b0-c053-e18229af8a00.html
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发起纸质银承收到委托收款退回,所需影像资料不包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3d4-8486-c053-e18229af8a00.html
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题目内容
(
单选题
)
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运营理论知识题库

风险监督内容及监督模型的调整,监督模型均由总行统一调整原则上按()调整,如遇外部监管新要求及重大风险事项等特殊情况经审批可及时调整。

A、月

B、季度

C、半年

D、年

答案:D

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相关题目
以下关于内部账务处理业务的说法正确的是( )

A. 凭证摘要中不需明确记载内部账记账的事项

B. 网点/机构录入的借贷标志、交易金额、内部账账号/科目号等要素要与凭证中记载内容相符

C. 批量销账时,通用业务通知单中不需明确销账的原因、销账金额、销账科目

D. 如有附件凭证的,手工自制凭证记账记载的事项内容与附件可以不相符

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开立下列( )单位结算账户时,需要填写开户申请书“资金性质”栏。

A. 基本

B. 一般

C. 专用

D. 临时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b425-05d3-c053-e18229af8a00.html
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以下不属于开户申请书必填项目的是( )。

A. 存款人名称

B. 税务登记证号

C. 账户类型

D. 申请开户日期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b425-b0ff-c053-e18229af8a00.html
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关于未发生赔付的担保解除业务,贷款承诺从开出之日起到正式签订借款合同止、或有效期届满、或因客户或项目发生重大变化致使本行提前终止等业务情形下,审核标准说法错误的是( )

A. 应提供原贷款承诺文本

B. 业务部门出具的注销说明

C. 客户出具的注销说明

D. 特殊情况贷款承诺文本不能收回,由客户出具不能归还原文本的公函

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3ef-5c46-c053-e18229af8a00.html
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电子银行承兑汇票结清其附件为业务部门系统打印(),通知书需明确记载收款人信息和金额。

A. 《徽商银行国内信用证福费廷审批表》

B. 《国内信用证福费廷包买他行业务审批表》

C. 《徽商银行国内信用证打包贷款审批表》

D. 《银承结清付款出账通知书》

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对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计( )以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象,对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的,应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测中心。

A. 10户

B. 5户

C. 3户

D. 15户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b348-591b-c053-e18229af8a00.html
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某分行2020年一季度现场检查发现某支行运营人员李某存在一个一般违规行为,应该按照应计分值的()进行积分。

A. 50%

B. 100%

C. 150%

D. 200%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b354-4d60-c053-e18229af8a00.html
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客户A在柜台办理了新增客户个性化收费业务,柜员小张为其办理该项业务时提供的收费标准文件应提交( )审批。

A. 营业部主任

B. 业务部门

C. 业务管理部门

D. 分管行领导

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3f5-0c36-c053-e18229af8a00.html
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待报解预算收入资金划转业务处理时,上传集中运营的影像资料不包括( )。

A. 企业缴纳的各种待报解预算凭证

B. 税票

C. 一般缴款书

D. 客户身份证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b405-a9b0-c053-e18229af8a00.html
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发起纸质银承收到委托收款退回,所需影像资料不包括( )

A. 退票理由书/拒付理由书

B. 托收凭证

C. 银行承兑汇票影像

D. 汇票底卡联

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3d4-8486-c053-e18229af8a00.html
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