APP下载
首页
>
职业技能
>
运营理论知识题库
搜索
运营理论知识题库
题目内容
(
单选题
)
各机构应坚持( )原则,对客户提交的账户资料的真实性、完整性和合规性双人审核,包括账户申请资料原件和印鉴的真实性、完整性、合规性以及申请人意愿的真实性和经办人身份的真实性等的审查,严禁仅凭复印件进行账户开户。

A、了解你的交易对手

B、了解你的交易

C、了解你的流程

D、了解你的客户

答案:D

运营理论知识题库
国内信用证划款业务时,对于客户资金已通过国结系统扣款至我行内部账户的,经办机构应填制特转凭证,并将通过国结系统打印的( )作为附件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b42f-b610-c053-e18229af8a00.html
点击查看题目
银行内部发起的计划内贷款还款需上传经( )审批的《银行内部扣划申请书》/通用业务通知单等贷款还款审批单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3de-d150-c053-e18229af8a00.html
点击查看题目
对于同一笔业务存在多种差错的,以风险等级最()的差错原因进行认定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b43f-a75d-c053-e18229af8a00.html
点击查看题目
以下属于内部原因发起的业务所需附件包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b41f-5312-c053-e18229af8a00.html
点击查看题目
XX公司在办理对公活期存款支取业务时,使用支付密码办理业务需要注意是否填写( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3ef-0385-c053-e18229af8a00.html
点击查看题目
对于因老弱病残等特殊原因,存款人本人不能亲自到现场办理的挂失、密码重置等业务时,可采取由存款人本人出具( ),通过公证或银行双人上门核查等方式核实存款人有关情况后,由授权代理人代为办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b42a-5f00-c053-e18229af8a00.html
点击查看题目
某客户转账支付货款260万,支行进行了人工外呼,但是未登记《徽商银行大额热线查证人工核实登记簿》,该行为属于()风险事项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b363-6247-c053-e18229af8a00.html
点击查看题目
单位定期支取后台审核的内容以下说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b412-8861-c053-e18229af8a00.html
点击查看题目
某支行柜员小王对已发出的一笔普通借记业务需要付款行停止付款的,应通过( )申请止付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b32d-809b-c053-e18229af8a00.html
点击查看题目
单位客户申请变更一般存款账户原因,变更单位银行存款账户信息申请书,因结算需要改为借款需要的还需提供( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b435-fd59-c053-e18229af8a00.html
点击查看题目
首页
>
职业技能
>
运营理论知识题库
题目内容
(
单选题
)
手机预览
运营理论知识题库

各机构应坚持( )原则,对客户提交的账户资料的真实性、完整性和合规性双人审核,包括账户申请资料原件和印鉴的真实性、完整性、合规性以及申请人意愿的真实性和经办人身份的真实性等的审查,严禁仅凭复印件进行账户开户。

A、了解你的交易对手

B、了解你的交易

C、了解你的流程

D、了解你的客户

答案:D

分享
运营理论知识题库
相关题目
国内信用证划款业务时,对于客户资金已通过国结系统扣款至我行内部账户的,经办机构应填制特转凭证,并将通过国结系统打印的( )作为附件。

A. 《国内信用证划款通知单》

B. 徽商银行国内信用证买方付息卖方融资业务审批表》

C. 《福费廷业务融资放款申请书》

D. 徽商银行国内信用证打包贷款审批表》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b42f-b610-c053-e18229af8a00.html
点击查看答案
银行内部发起的计划内贷款还款需上传经( )审批的《银行内部扣划申请书》/通用业务通知单等贷款还款审批单。

A. 分行业务管理部门

B. 分行负责人

C. 网点业务部门负责人

D. 网点负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3de-d150-c053-e18229af8a00.html
点击查看答案
对于同一笔业务存在多种差错的,以风险等级最()的差错原因进行认定。

A. 高

B. 中

C. 低

D. 均不正确

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b43f-a75d-c053-e18229af8a00.html
点击查看答案
以下属于内部原因发起的业务所需附件包括( )。

A. 协助扣划通知书

B. 一般缴款书

C. 信用证划款通知单

D. 验资询证函原件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b41f-5312-c053-e18229af8a00.html
点击查看答案
XX公司在办理对公活期存款支取业务时,使用支付密码办理业务需要注意是否填写( )

A. 支票号码

B. 银行卡密码

C. 支付密码

D. 结算卡密码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b3ef-0385-c053-e18229af8a00.html
点击查看答案
对于因老弱病残等特殊原因,存款人本人不能亲自到现场办理的挂失、密码重置等业务时,可采取由存款人本人出具( ),通过公证或银行双人上门核查等方式核实存款人有关情况后,由授权代理人代为办理。

A. 《授权委托书》

B. 《委托代理协议》

C. 《公证书》

D. 《业务委托书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b42a-5f00-c053-e18229af8a00.html
点击查看答案
某客户转账支付货款260万,支行进行了人工外呼,但是未登记《徽商银行大额热线查证人工核实登记簿》,该行为属于()风险事项。

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b363-6247-c053-e18229af8a00.html
点击查看答案
单位定期支取后台审核的内容以下说法正确的是( )

A. 审核单位定期存款开户证实书背面是否加盖预留印鉴,是否注明资金转入账户的户名,账号及开户银行,将本息合计转入收款账户

B. 审核单位定期存款开户证实书是否属我行开具,证实书与卡片联是否一致(新版证实书无需提供卡片联)

C. 审核单位定期存款开户证实书背面填写的转入户名、账号及开户银行与徽商银行人民币单位定期存款账户信息确认书相关信息是否一致

D. 均正确

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b412-8861-c053-e18229af8a00.html
点击查看答案
某支行柜员小王对已发出的一笔普通借记业务需要付款行停止付款的,应通过( )申请止付。

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 系统内支付系统

D. 境内外币支付系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b32d-809b-c053-e18229af8a00.html
点击查看答案
单位客户申请变更一般存款账户原因,变更单位银行存款账户信息申请书,因结算需要改为借款需要的还需提供( )。

A. 账户管理协议

B. 借款合同

C. 结算说明

D. 人行截屏

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0017b661-b435-fd59-c053-e18229af8a00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载