A、 A:违法违规行为
B、 B:侵权行为
C、 C:刑事责任
D、 D:民事争议
答案:D
A、 A:违法违规行为
B、 B:侵权行为
C、 C:刑事责任
D、 D:民事争议
答案:D
A. A:外包服务合同
B. B:工作任务书(SOW)
C. C:外包服务水平协议
D. D:保密协议
A. A:三年
B. B:十五年
C. C:十年
D. D:五年
A. A:银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存
B. B:应销毁处理的反洗钱档案须经主管领导审批
C. C:纸质档案保存环境应保持一定的温度:湿度,做到防霉:防蛀:防火
D. D:反洗钱档案不允许对外调阅
A. A:外部专家本人
B. B:审计项目负责人
C. C:内部审计机构
D. D:董事会
A. A:有组织同时或分批开户
B. B:开户理由不合理
C. C:开立业务与客户身份不相符
D. D:有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A. A:网上银行
B. B:电话银行
C. C:柜面小额存款业务
D. D:银联POS
A. A:3个月
B. B:半年
C. C:一年
D. D:一年半
A. A:1年
B. B:2年
C. C:3年
D. D:5年
A. A:四分之一
B. B:全额
C. C:四分之三
D. D:半额
A. A:操作人
B. B:监督人
C. C:审批人
D. D:主要负责人