中国人民银行及其分支机构牵头构建（ ），鼓励、支持金融消费者权益保护社会组织依法履行职责，推动构建公正、高效、便捷的多元化金融消费纠纷解决体系。

A. A：大额现金开户

B. B：异常开户

C. C：存款的资金来源：金额与存款人身份背景：职业背景：收入情况是否相符

D. D：代发工资账户

A. A：严格的身份认证措施

B. B：采取相应的技术保障手段

C. C：强化内部管理程序，识别客户身份

D. D：延长对该类客户的客户身份资料更新周期

A. A：单笔人民币1万元以上

B. B：单笔人民币10万元以上

C. C：单笔外币等值1000美元以上

D. D：单笔外币等值10000美元以上

A. A：提供虚假申请材料，采取欺骗手段加入支付结算系统的

B. B：违反支付结算纪律造成较恶劣影响的

C. C：存在其他重大支付结算风险隐患，短期无法化解的

D. D：录入：复核人员混岗操作，已整改的

A. A：更改过金额

B. B：出票日期书写不规范

C. C：金额大：小不一致

D. D：金额大写使用外国文字

A. A：公安机关

B. B：金融机构上一级机构

C. C：中国人民银行当地分支机构

D. D：金融机构总部

A. A：确定的金额

B. B：付款人名称

C. C：收款人名称

D. D：委托收款凭据名称及附寄单证张数

A. A：在书面答复中予以说明

B. B：提供更正后的信用报告

C. C：按照异议申请人要求更改相关个人信用信息

D. D：允许异议申请人对有关异议信息附注个人声明

A. A：800

B. B：1000

C. C：1200

D. D：2000

A. A：对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规：中外反洗钱监管处罚实例等。

B. B：反洗钱宣传方式可灵活多样。

C. C：反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。

D. D：对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册：利用银行内部办公网络或信息网络：内部刊物等方式开展宣传。