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银行、支付机构应当自收到中国人民银行分支机构转交的投诉之日起( )日内答复投诉人。情况复杂的,经本机构投诉处理工作负责人批准,可以延长处理期限,并告知投诉人延长处理期限的理由,但最长处理期限不得超过( )日。

A、 A:5:10

B、 B:10:20

C、 C:15:30

D、 D:15:60

答案:D

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哪项不是受益所有人必需登记的要素?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-58f6-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-0a40-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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现金长短款是指在办理( )等工作中发生的长、短款等错款。
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会计基础工作以县级行社作为考核对象进行综合评价时,应结合( )等部门会计工作,进行综合评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-998f-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,应立即采取相应的交易限制措施,下列不属于交易限制措施的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-e876-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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对盖有“假币”字样戳记的人民币经鉴定为真币,应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-f6b3-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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贷款操作规程规定,贷款到期日前()天,主管客户经理应电话告知客户归还贷款本息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-7b41-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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下列既有查询权,又有冻结权的机构有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-e3aa-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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以下属于不适宜外包的科技信息事项( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-c824-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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客户身份识别中的非面对面识别要求是指,银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应采用如下哪些手段识别客户身份。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-c2bd-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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单选题
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银行、支付机构应当自收到中国人民银行分支机构转交的投诉之日起( )日内答复投诉人。情况复杂的,经本机构投诉处理工作负责人批准,可以延长处理期限,并告知投诉人延长处理期限的理由,但最长处理期限不得超过( )日。

A、 A:5:10

B、 B:10:20

C、 C:15:30

D、 D:15:60

答案:D

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哪项不是受益所有人必需登记的要素?

A. A:姓名

B. B:证件有效期

C. C:电话

D. D:地址

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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。

A. A:48小时

B. B:24小时

C. C:12小时

D. D:72小时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-0a40-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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现金长短款是指在办理( )等工作中发生的长、短款等错款。

A. A:现金收付

B. B:整点

C. C:保管

D. D:调运

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会计基础工作以县级行社作为考核对象进行综合评价时,应结合( )等部门会计工作,进行综合评价。

A. A:会计

B. B:科技

C. C:人事

D. D:业务

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金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,应立即采取相应的交易限制措施,下列不属于交易限制措施的是( )。

A. A:停止金融账户的开立:变更:撤销和使用

B. B:暂停金融交易

C. C:协助转移或转换金融资产

D. D:拒绝转移或转换金融资产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-e876-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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对盖有“假币”字样戳记的人民币经鉴定为真币,应( )。

A. A:退还持有人

B. B:予以没收

C. C:按半额予以兑换

D. D:按面额予以兑换

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-f6b3-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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贷款操作规程规定,贷款到期日前()天,主管客户经理应电话告知客户归还贷款本息

A. A:1

B. B:3

C. C:5

D. D:7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-7b41-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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下列既有查询权,又有冻结权的机构有( )。

A. A:审计机关

B. B:证券监督管理机关

C. C:监察机关

D. D:财政部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-e3aa-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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以下属于不适宜外包的科技信息事项( )。

A. A:科技信息管理责任

B. B:涉及行社战略管理:风险管理:内部审计及其他有关科技信息核心竞争力的职能

C. C:要求快速进行业务响应的事项

D. D:需求稳定且定义清晰的信息系统开发

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-c824-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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客户身份识别中的非面对面识别要求是指,银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应采用如下哪些手段识别客户身份。( )

A. A:实行严格的身份认证措施

B. B:采取相应的技术保障手段

C. C:强化内部管理程序

D. D:延长对该类客户的客户身份资料更新周期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-c2bd-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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