A、 A:应征得行社领导同意,并按规定办理相关手续。
B、 B:应征得支行行长同意,并按规定办理相关手续。
C、 C:应征得会计主管同意,并按规定办理相关手续。
D、 D:应征得客户同意,并按规定办理相关手续。
答案:A
A、 A:应征得行社领导同意,并按规定办理相关手续。
B、 B:应征得支行行长同意,并按规定办理相关手续。
C、 C:应征得会计主管同意,并按规定办理相关手续。
D、 D:应征得客户同意,并按规定办理相关手续。
答案:A
A. A:申报
B. B:审核
C. C:审批
D. D:备案
A. A:不泄露秘密
B. B:积极参与管理
C. C:保持应有的独立性
D. D:强化服务
A. A:被审计人员任期内财务收支相关资料和执行财经纪律情况
B. B:工作计划:工作总结:会议记录:会议纪要:考核指标下达及其考核结果:内部控制制度和业务档案等资料
C. C:相关监督管理部门的检查报告:内部与外部审计结果及其相关资料
D. D:被审计人员履行经济责任情况的述职报告和重大事项的处理情况
A. A:支行办理商票贴现业务前,应当通过票据信息披露平台查询票据承兑信息
B. B:将查询结果截图保存到对应业务的承兑汇票复印件影像文件夹中
C. C:票据承兑信息不存在的,不得办理。
D. D:票面记载事项与承兑人披露的信息不一致的,不得办理
A. A:非营业时间内
B. B:营业时间内
C. C:签退后再次签到
D. D:下午上班
A. A:客户的名称:住所:经营范围:组织机构代码:税务登记证号码
B. B:可证明该客户依法设立或者可依法开展经营:社会活动的执照:证件或者文件的名称:号码和有效期限
C. C:控股股东或者实际控制人的姓名:身份证件或者身份证明文件的种类:号码:有效期限
D. D:法定代表人:负责人的姓名:身份证件或者身份证明文件的种类:号码:有效期限
A. A:(一)发现重大线索,不及时采取措施或者采取措施不力,致使作案嫌疑人逃匿的
B. B:(二)查办案件措施不力,未能有效控制资金转移或者及时收回资金,使风险:损失扩大的
C. C:(三)未能保守办案秘密,使案件影响扩大,严重损害机构声誉的
D. D:(四)以上全不是
A. A:5
B. B:3
C. C:10
D. D:2
A. A:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B. B:《金融机构反洗钱规定》
C. C:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. D:《中华人民共和国反洗钱法》
A. A:1年
B. B:30年
C. C:5年
D. D:10年