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合规风险管理部门应持续关注法律法规、监管政策、规则准则等的最新变化,加强解读研判,准确把握其对本行经营管理的影响,及时为高经管理层和相关部门提供合规建议。这一过程属于合规风险的哪项管理程序?

A、 A:识别

B、 B:评估

C、 C:监测

D、 D:计量

答案:C

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个人网银可支持( )等卡种上挂。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-0966-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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借款人采用受托支付方式的,需要( )期限内完成受托支付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-771d-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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下列( )不属于个人所得税专项附加扣除项目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-2cce-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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自2013年7月20日起人民银行全面放开金融机构贷款利率管制,取消金融机构贷款利率( )倍的下限,由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-19b1-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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个人活期存款账户发生人民币单笔( )以上现金支取的,营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件,代理存取款的,还应同时提供代理人身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-a795-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括( ) 。
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企业网银(含企业手机)可通过()菜单新增账户临时限额?
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农村信用社取得的抵债资产经租赁后,其收入的处理正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-667b-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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《民法典》规定,营利法人包括()等。
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下列哪种专用存款账户不得支取现金。( )
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合规风险管理部门应持续关注法律法规、监管政策、规则准则等的最新变化,加强解读研判,准确把握其对本行经营管理的影响,及时为高经管理层和相关部门提供合规建议。这一过程属于合规风险的哪项管理程序?

A、 A:识别

B、 B:评估

C、 C:监测

D、 D:计量

答案:C

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相关题目
个人网银可支持( )等卡种上挂。

A. A:借记卡

B. B:贷记卡普卡

C. C:公务卡

D. D:小额贷款卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-0966-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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借款人采用受托支付方式的,需要( )期限内完成受托支付。

A. A:T+0

B. B:T+1

C. C:T+2

D. D:T+3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-771d-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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下列( )不属于个人所得税专项附加扣除项目。

A. A:子女教育

B. B:继续教育

C. C:住房公积金

D. D:大病医疗

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自2013年7月20日起人民银行全面放开金融机构贷款利率管制,取消金融机构贷款利率( )倍的下限,由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平。

A. A:0.7

B. B:0.8

C. C:0.9

D. D:1.0

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-19b1-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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个人活期存款账户发生人民币单笔( )以上现金支取的,营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件,代理存取款的,还应同时提供代理人身份证件。

A. A:5万元以上(不含)

B. B:5万元以上(含)

C. C:20万元以上(不含)

D. D:20万元以上(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-a795-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括( ) 。

A. A:姓名或者名称

B. B:身份证明文件种类及号码

C. C:联系电话

D. D:法定代表人:注册资本

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-d7ed-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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企业网银(含企业手机)可通过()菜单新增账户临时限额?

A. A:操作员设置-账户限额

B. B:管理员设置-操作员管理

C. C:操作员设置-渠道设置

D. D:管理员设置-账户限额设置

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-4bb4-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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农村信用社取得的抵债资产经租赁后,其收入的处理正确的是( )。

A. A:首先冲销贷款本金

B. B:其次冲销贷款利息

C. C:超过本息的列入营业外收入

D. D:超过本息的收入按规定征收企业所得税

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-667b-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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《民法典》规定,营利法人包括()等。

A. A:有限责任公司

B. B:股份有限公司

C. C:其他企业法人

D. D:合伙企业

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下列哪种专用存款账户不得支取现金。( )

A. A:财政预算外资金

B. B:证券交易结算资金

C. C:更新改造资金

D. D:信托基金

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