A、 A:3000
B、 B:2000
C、 C:1000
D、 D:5000
答案:A
A、 A:3000
B、 B:2000
C、 C:1000
D、 D:5000
答案:A
A. A:国家方针
B. B:法律法规
C. C:安全性
D. D:信贷规章制度
A. A:半年
B. B:一年
C. C:一年半
D. D:两年
A. A:“蚂蚁搬家”式资金转移
B. B:账户过渡性质明显,资金快进快出
C. C:交易金额体现汇率特征
D. D:以非面对面的交易方式,账户被他人控制使用
A. A:(一)拒绝接受或者不配合审计:检查和责任认定的
B. B:(二)拒绝:拖延提供有关资料,或者提供资料不真实:不完整的
C. C:(三)隐匿:转移或者擅自处置违规取得的资产的
D. D:(四)打击:报复和陷害审计:检查和责任认定人员的
A. A:已关闭或已宣布破产
B. B:因终止而进入清算程序
C. C:受所在国外汇管制及其它突发事件的影响,资金调度受到限制的境外被投资金融机构
D. D:以上都是
A. A:非现场监管报表(1104报表)
B. B:区域特色报表
C. C:科技非现象监管报表
D. D:监管数据标准化报送(EAST)
A. A:有人无故长时间徘徊:滞留营业大厅或大量人员不明原因集聚
B. B:在外围有可疑物品:车辆的
C. C:发现其他异常情况的
D. D:有人无故在网点偷偷拍照
A. A:吸收存款
B. B:经营货币资金
C. C:代理业务
D. D:发放贷款
A. A:单笔人民币1万元以上
B. B:单笔人民币10万元以上
C. C:单笔外币等值1000美元以上
D. D:单笔外币等值10000美元以上
A. A:5元人民币
B. B:2元人民币
C. C:1元人民币
D. D:按公允价值计算