支票存款账户、保证金账户、单位定期存款账户应按（ ）核对。

A. A：5000

B. B：50000

C. C：20000

D. D：10000

A. A：1

B. B：2

C. C：3

D. D：4

A. A：客户多次涉及可疑交易报告的

B. B：资金往来简单，账户余额或交易规模较小的

C. C：拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的

D. D：客户为外国政要或其亲属的

A. A：向所在地银监部门提出异议申请

B. B：向征信服务中心提出异议申请

C. C：向异议信息涉及的农村合作金融机构提出质询

D. D：通过所在地中国人民银行征信管理部门提出异议申请

A. A：项目齐全，与实际交易相符

B. B：字迹清楚，不得压线：错格

C. C：发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章

D. D：按照增值税纳税义务的发生时间开具

A. A：考察商户经营地点是否远离繁华商业区，是否偏僻：隐蔽

B. B：考察商户经营规模：库房设置情况和商户交易情况是否匹配，商户实际经营内容与MCC码设置情况是否相符

C. C：商户的经营方式：经营地点：所有者或合作伙伴是否发生变动

D. D：检查商户有无与正常受理银行卡业务无关的其他异常情况

A. A：假币要没收是天经地义的事，你告哪里都不怕

B. B：耐心地向客户解释，适时讲解国家有关反假政策

C. C：把假币退还给客户

D. D：教会客户如何识别假币

A. A：开通非柜面支付功能理由不充分的

B. B：预留手机号码无法联系

C. C：预留手机号码未实名或者与开户人身份信息不一致的

D. D：被公安机关认定为出租：出借：出售：购买银行账户或者支付账户的个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人，惩戒期已满的

A. A：信誉较好

B. B：还款来源较强

C. C：产品有市场

D. D：具有完全民事行为能力

A. A：1

B. B：3

C. C：5

D. D：7