我国最先规定了洗钱罪的是（ ）。

A. A：3；5

B. B：3；10

C. C：5；10

D. D：5；15

A. A：本期增加或减少发生额

B. B：本期减少发生额

C. C：本期增加发生额

D. D：以上都对

A. A：中国人民银行总行

B. B：金融机构总部

C. C：独立承担法律责任的金融机构及其分支机构

D. D：中国人民银行分支机构

A. A：在银行本票背面背书栏签章，记载“委托收款”字样：被委托人姓名和背书日期以及委托人有效身份证件名称：号码及发证机关

B. B：在银行本票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章，记载“委托收款”字样：被委托人姓名和背书日期以及委托人有效身份证件名称：号码及发证机关

C. C：被委托人向银行提示付款时，向银行交验委托人和被委托人的有效身份证件及其复印件。

D. D：被委托人向银行提示付款时，应在银行本票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章，记载有效身份证件名称：号码及发证机关，并同时向银行交验委托人和被委托人的有效身份证件及其复印件

A. A：非融资性保函

B. B：融资性保函

C. C：履约保函

D. D：投标保函

A. A：给予警告或者记过处分

B. B：情节较严重的，给予记大过或者降级处分

C. C：情节严重的，给予撤职至开除处分

A. A：在借方

B. B：为零

C. C：在借方，也可以在贷方

D. D：在贷方

A. A：存取款一体机

B. B：柜台

C. C：取款机

D. D：便民自助终端

A. A：5%

B. B：0.08

C. C：0.1

D. D：0.12

A. A：营业前自盘

B. B：交接盘点

C. C：营业终了自盘

D. D：交叉盘点