A、 A:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B、 B:《金融机构反洗钱规定》
C、 C:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D、 D:《中华人民共和国反洗钱法》
答案:A
A、 A:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B、 B:《金融机构反洗钱规定》
C、 C:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D、 D:《中华人民共和国反洗钱法》
答案:A
A. A:非诉第三方解决机制
B. B:和解机制
C. C:协商机制
D. D:起诉机制
A. A:罚款
B. B:按比例赔偿
C. C:行政处分
D. D:责令清收
A. A:手续费
B. B:佣金:酬金
C. C:管理费:服务费
D. D:经手费:开户费:过户费:结算费
A. A:不得乱拉:乱接电源线路和开关。
B. B:不得在电源:高温物体旁堆放易燃易爆物品。
C. C:在营业网点隐蔽处给电瓶车充电。
D. D:营业终了,不使用的各类电器应切断电源。
A. A:客户要求变更姓名或者名称:身份证件或者身份证明文件种类:身份证件号码:注册资本:经营范围:法定代表人或者负责人的。
B. B:客户行为或者交易情况出现异常的。
C. C:客户姓名或者名称与国务院有关部门:机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人:洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D. D:客户有洗钱:恐怖融资活动嫌疑的。
A. A:严禁吸烟:严禁使用电热板,门窗牢固
B. B:可在特定区域吸烟
C. C:为方便进出可以将门长时间打开
D. D:允许无关人员进入
A. A:最终
B. B:实施
C. C:牵头落实
D. D:直接
A. A:操作员设置-账户限额
B. B:管理员设置-操作员管理
C. C:操作员设置-渠道设置
D. D:管理员设置-账户限额设置
A. A:第一部
B. B:第二部
C. C:第三部
D. D:第四部
A. A:营销
B. B:用户体验改进
C. C:市场调查
D. D:反洗钱