客户风险评级资料，自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）。

A. A：营业执照

B. B：税务登记证

C. C：法定代表人或负责人身份证

D. D：商户信息调查表

A. A：入网30天

B. B：入网90天

C. C：连续交易30天

D. D：连续交易90天

A. A：大额交易

B. B：现金交易

C. C：可疑交易

D. D：转账交易

A. A：录入员可通过“网银交易查询”交易查询

B. B：录入员可通过“任务中心-我发起”交易查询

C. C：审核员可通过“任务中心-已审核”交易查询

D. D：所有操作员可通过“本行账户查询”交易查询

A. A：经办柜员是指能办理临柜业务，且可对本机构柜员办理的业务授权的柜员。

B. B：主办柜员是指能办理临柜业务，且可对本机构和辖内机构业务进行授权的柜员。

C. C：主办柜员是指不能办理临柜业务，只可对本机构和辖内机构业务进行授权的柜员。

D. D：主管柜员是指不能办理临柜业务，只允许进行业务查询：系统的各类管理工作，且可以对本机构和辖内机构业务进行授权的柜员。

A. A：账户分析

B. B：凭证查验

C. C：现场调查

D. D：电话查验

A. A：7个工作日

B. B：10个工作日

C. C：15个工作日

D. D：30个工作日

A. A：拒绝承兑人：拒绝付款人的签章

B. B：拒绝承兑：付款的时间

C. C：被拒绝承兑：付款的票据种类及其主要记载事项

D. D：拒绝承兑：付款的事实依据和法律依据

A. A：验资人名称与相关证明文件名称是否一致

B. B：汇缴凭证的收款人名称与《企业名称预先核准通知书》的名称是否一致

C. C：用途栏或款项来源栏有否注明“投资款”及出资人名称

D. D：验资资金是否为信贷资金

A. A：多步式

B. B：账户式

C. C：单步式

D. D：报告式