各反洗钱义务主体对于筛选出来的涉恐可疑客户，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应及时根据规定报告（ ），并依法向公安机关和国家安全机关报告。

A. A：客户行为或者交易情况出现异常,或客户有洗钱：恐怖融资活动嫌疑

B. B：客户姓名或者名称与国务院有关部门：机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人：洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同

C. C：账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务

D. D：金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾

A. A：客户因素

B. B：地域因素

C. C：职业及行业因素

D. D：收益最大化因素

A. A：0.25

B. B：0.5

C. C：75%

D. D：1

A. A：1

B. B：2

C. C：3

D. D：4

A. A：一人

B. B：数人

C. C：全部

D. D：以上都是

A. A：贷款展期不影响个人信用记录

B. B：贷款展期影响个人信用记录，在其个人信用报告的“特殊交易”段中会有展期信息

C. C：贷款展期信息一定是负面的

D. D：贷款展期信息不一定是负面的

A. A：可以携带出境

B. B：经安全部门批准后，可携带出境

C. C：经本单位负责人批准后，可携带出境

D. D：不得携带出境

A. A：业务招待费

B. B：广告费

C. C：印刷费

D. D：安全保卫费

A. A：500：5000

B. B：50：5000

C. C：50：10000

D. D：100：10000

A. A：存本取息定期存单在质押时，停止取息

B. B：用于质押的存单，必须转为凭密码支取

C. C：质押存单存期内按正常存款利率计息

D. D：挂失后补办的存单仍应作为质物