行社应主动对客户的大额现金取款预约信息进行确认，加强对约而未取情形的监测，对于当月约而未取累计超过( )次的客户，可采取强化预约审核、补充取款真实性说明材料等适当限制性措施。

A. A：条件等同

B. B：担保落实

C. C：规范操作

D. D：严格报批

A. A：事前审查机制

B. B：事中管控机制

C. C：事后监督机制

D. D：事后考核机制

A. A：法院

B. B：税务机关

C. C：公证处

D. D：公安局

A. A：人事部门和审计部门

B. B：业务部门和审计部门

C. C：纪检监察部门和审计部门

D. D：纪检监察部门和人事部门

A. A：个人贷款调查应以实地调查为主：间接调查为辅，采取现场核实：电话查问以及信息咨询等途径和方法

B. B：个人贷款的贷款人在不损害借款人合法权益和风险可控的前提下，可将贷款调查中的部分特定事项审慎委托第三方代为办理，但必须明确第三方的资质条件

C. C：个人贷款的贷款人不得将贷款调查的全部事项委托第三方完成

D. D：通过电子银行渠道发放低风险个人质押贷款的，贷款人至少应当采取有效措施确定借款人真实身份

A. A：中国人民银行及其分支机构

B. B：中国反洗钱监测分析中心

C. C：公安机关

D. D：中国银行业监督管理委员会

A. A：个人收入证明

B. B：个人资产状况证明

C. C：能反映近借款人或其自有经营实体近一年经营状况的银行结算账户明细（个人存折或企业对账单）

D. D：借款人或其自有经营实体近期连续一段时间所得税税票

A. A：99%：95%

B. B：99%：90%

C. C：100%：95%

D. D：100%：90%

A. A：信誉较好

B. B：还款来源较强

C. C：产品有市场

D. D：具有完全民事行为能力

A. A：工作岗位独立

B. B：对账人员分离

C. C：突出重点账户

D. D：每季及时对账