对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：( )

A. A：会计主体

B. B：货币计量

C. C：持续经营

D. D：会计分期

A. A：被审计单位意见

B. B：被审计单位签字

C. C：被审计单位盖章

D. D：以上都对

A. A：取现

B. B：购买投资理财产品

C. C：消费和缴费

D. D：向非绑定账户转出资金

A. A：半年

B. B：一年

C. C：一年半

D. D：两年

A. A：真实性

B. B：统一性

C. C：有效性

D. D：完整性

A. A：要求提交书面说明或者承诺

B. B：约见谈话

C. C：责令限期整改

D. D：依法查处或者建议其他行政管理部门依法查处

A. A：准确识别高风险业务，定期管理高风险业务，适时调整高风险业务范围

B. B：对高风险业务制定相应的风险管理措施，及时有效地开展风险提示

C. C：建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型

D. D：积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索

A. A：顺序使用

B. B：双人保管

C. C：即时销号

D. D：人离证收

A. A：制度漏洞

B. B：技术手段

C. C：捆绑销售

D. D：虚假宣传

A. A：买入返售金融机构债券利息收入

B. B：贷款利息收入

C. C：拆放同业利息收入

D. D：存出保证金利息收入