A、 A：对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规：中外反洗钱监管处罚实例等。
B、 B：反洗钱宣传方式可灵活多样。
C、 C：反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。
D、 D：对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册：利用银行内部办公网络或信息网络：内部刊物等方式开展宣传。
答案：C
A、 A：对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规：中外反洗钱监管处罚实例等。
B、 B：反洗钱宣传方式可灵活多样。
C、 C：反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。
D、 D：对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册：利用银行内部办公网络或信息网络：内部刊物等方式开展宣传。
答案：C
A. A：拒绝承兑人：拒绝付款人的签章
B. B：拒绝承兑：付款的时间
C. C：被拒绝承兑：付款的票据种类及其主要记载事项
D. D：拒绝承兑：付款的事实依据和法律依据
A. A：借记卡
B. B：贷记卡普卡
C. C：公务卡
D. D：小额贷款卡
A. A：四分之一
B. B：全额
C. C：四分之三
D. D：半额
A. A：按月还款法
B. B：按季还款法
C. C：递减金额还款法
D. D：固定金额还款法
A. A：统一社会信用代码
B. B：可证明该客户依法设立或者可依法开展经营：社会活动的执照：证件或者文件的名称：号码和有效期限
C. C：控股股东或者实际控制人的姓名：身份证件或者身份证明文件的种类：号码：有效期限
D. D：法定代表人：负责人的姓名：身份证件或者身份证明文件的种类：号码：有效期限
A. A：99%：95%
B. B：99%：90%
C. C：100%：95%
D. D：100%：90%
A. A：营业执照
B. B：法定代表人或单位负责人有效身份证件
C. C：法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证
D. D：《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件
A. A：企业法人
B. B：个体工商户
C. C：非法人企业
D. D：机关事业单位
A. A：中国人民银行总行
B. B：金融机构总部
C. C：独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
D. D：中国人民银行分支机构
A. A：严密控制
B. B：全程监督
C. C：方便工作
D. D：注意保密
