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《征信业管理条例》规定:商业银行如果违反规定查询个人信用报告,未按照与个人信息主体约定的用途使用个人信息或者未经个人信息主体同意向第三方提供个人信息,情节严重或者造成严重后果的,处以____的罚款。

A、 A:单位5万元以上20万元以下

B、 B:单位2万元以上10万元以下

C、 C:个人1万元以上5万元以下

D、 D:个人1万元以上3万元以下

答案:C

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-ac92-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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对于无法核实的异议信息,征信服务中心应当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-34d2-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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消防安全管理贯彻“预防为主、防消结合”的方针,按照“( )”的原则,实行消防安全责任制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-307d-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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关于现金区等重要部位管理,下列说法正确的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-2da9-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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下列各项中,根据企业破产法律制度的有关规定,属于破产债权的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-3a8d-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-0a40-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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一般纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按( )征收增值税政策的,如放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税,并可以开具增值税专用发票。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-1a50-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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审计证据是用以证明审计事项、支持审计结论、意见和建议的各种事实依据,主要包括( )等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-9b4f-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起( )个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-fb05-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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呆账核销应当遵照( )等流程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-2755-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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《征信业管理条例》规定:商业银行如果违反规定查询个人信用报告,未按照与个人信息主体约定的用途使用个人信息或者未经个人信息主体同意向第三方提供个人信息,情节严重或者造成严重后果的,处以____的罚款。

A、 A:单位5万元以上20万元以下

B、 B:单位2万元以上10万元以下

C、 C:个人1万元以上5万元以下

D、 D:个人1万元以上3万元以下

答案:C

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相关题目
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份( )。

A. A:向公安:工商行政管理等部门核实

B. B:回访客户

C. C:要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

D. D:实地查访

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对于无法核实的异议信息,征信服务中心应当( )。

A. A:在书面答复中予以说明

B. B:提供更正后的信用报告

C. C:按照异议申请人要求更改相关个人信用信息

D. D:允许异议申请人对有关异议信息附注个人声明

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消防安全管理贯彻“预防为主、防消结合”的方针,按照“( )”的原则,实行消防安全责任制。

A. A:单位全面负责:员工积极参与

B. B:单位负主要责任:员工负次要责任

C. C:单位全面负责:员工无需配合

D. D:员工全面负责:单位积极参与

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-307d-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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关于现金区等重要部位管理,下列说法正确的是?

A. A:现金区宜在隐蔽处张贴各类报警与报告电话。

B. B:留存运钞车:业务员身份识别等资料,有条件的装备身份鉴别设备。

C. C:消防灭火器材:自卫器械应防置易取之处。

D. D:进入现金区:自助机具加钞间:档案室:监控室等重要部位,应严格执行外来人员出入管理规定,做好验证登记工作。

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下列各项中,根据企业破产法律制度的有关规定,属于破产债权的有( )。

A. A:破产宣告前成立的无财产担保的债权

B. B:放弃优先受偿权利的有财产担保的债权

C. C:破产宣告前对债务的罚款

D. D:破产宣告时对破产企业未到期的债权

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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。

A. A:48小时

B. B:24小时

C. C:12小时

D. D:72小时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-0a40-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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一般纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按( )征收增值税政策的,如放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税,并可以开具增值税专用发票。

A. A:0.01

B. B:0.02

C. C:0.03

D. D:0.05

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-1a50-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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审计证据是用以证明审计事项、支持审计结论、意见和建议的各种事实依据,主要包括( )等。

A. A:书面证据

B. B:实物证据

C. C:视听证据

D. D:电子证据和口头证据

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持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起( )个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

A. A:1

B. B:2

C. C:3

D. D:4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-fb05-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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呆账核销应当遵照( )等流程。

A. A:申报

B. B:审核

C. C:审批

D. D:备案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-2755-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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