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征信要监管，主要目的是（）。

A、 A：保护使用者利益

B、 B：保护数据主体的利益

C、 C：保护征信中心的利益

D、 D：保护政府的利益

答案：B

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《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164 号）规定，义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的( )等情况进行综合判断

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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过（）。

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（）是系统记载经济业务的工具，用以记载各项经济业务活动的过程与结果，具有一定格式的账页相互连结在一起的簿册。

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综合业务系统中，柜员因密码错误输入超过（）次，会引起密码死锁。

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柜员临时离岗，不在视线范围内时，应退出应用系统或进行锁屏处理，同时将（）等重要实物入箱或入柜加锁保管。

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我国存款保险费率由（）构成。

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反洗钱内部审计包括哪些环节。（）

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对有关网络的操作（如网络设备安装维护、故障处理、修改网络参数、远程登陆网点等）包括时间、原因、内容、步骤、结果及维护人员等要素做书面记录，并由（）共同签名备查。

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加钞间、监控室、配变电房等重要部位与客户区直接相通的通道门应（）。

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信息主体认为征信机构或者信息提供者、信息使用者侵害其合法权益的，可以向所在地的（）投诉。

题目内容

(

单选题

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征信要监管，主要目的是（）。

A、 A：保护使用者利益

B、 B：保护数据主体的利益

C、 C：保护征信中心的利益

D、 D：保护政府的利益

答案：B

相关题目

A. A：股权：控制权结构

B. B：财务决策

C. C：人事任免

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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过（）。

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B. B：24小时

C. C：48小时

D. D：72小时

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（）是系统记载经济业务的工具，用以记载各项经济业务活动的过程与结果，具有一定格式的账页相互连结在一起的簿册。

A. A：科目

B. B：凭证

C. C：账簿

D. D：账务组织

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综合业务系统中，柜员因密码错误输入超过（）次，会引起密码死锁。

A. A：3次

B. B：10次

C. C：9次

D. D：5次

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柜员临时离岗，不在视线范围内时，应退出应用系统或进行锁屏处理，同时将（）等重要实物入箱或入柜加锁保管。

A. A：现金：重要空白凭证

B. B：业务印章：印鉴卡

C. C：传票

D. D：受理客户的凭证

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我国存款保险费率由（）构成。

A. A：基准费率

B. B：风险差别费率

C. C：基准费率和风险差别费率

D. D：基准费率或风险差别费率

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反洗钱内部审计包括哪些环节。（）

A. A：检查发现问题

B. B：通报问题

C. C：跟踪整改

D. D：责任认定

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A. A：操作人

B. B：监督人

C. C：审批人

D. D：主要负责人

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加钞间、监控室、配变电房等重要部位与客户区直接相通的通道门应（）。

A. A：随用随启：随手关闭

B. B：钥匙由保安保管（非哨岗值班钥匙）

C. C：随用随启，无需关闭

D. D：以上均不对

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信息主体认为征信机构或者信息提供者、信息使用者侵害其合法权益的，可以向所在地的（）投诉。

A. A：中国银行业监督委员会

B. B：国务院征信业监督管理部门派出机构

C. C：县级以上人民政府信访办公室

D. D：征信机构

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