灰名单类票据贴现承兑行授信总额为（）万元，单户可贴现金额为（）万元以下（含）。

A. A：事前审查机制

B. B：事中管控机制

C. C：事后监督机制

D. D：事后考核机制

A. A：三个月

B. B：二个月

C. C：一个月

D. D：六个月

A. A：1天

B. B：5天

C. C：3天

D. D：随意

A. A：廉洁自律

B. B：参与管理

C. C：爱岗敬业

D. D：强化服务

A. A：与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

B. B：在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C. C：对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级

D. D：可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

A. A：国债

B. B：央行票据

C. C：政策性金融债券

D. D：信托理财产品

A. A：从两处以上取得综合所得，且综合所得年收入额减除专项扣除的余额外超过6万元

B. B：取得劳务报酬所得：稿酬所得：特许权使用费所得中一项或多项所得，且综合所得年收入额减除专项扣除的余额超过6万元

C. C：纳税年度内预缴税额低于应纳税额

D. D：纳税人申请退税

A. A：现金区宜在隐蔽处张贴各类报警与报告电话。

B. B：留存运钞车：业务员身份识别等资料，有条件的装备身份鉴别设备。

C. C：消防灭火器材：自卫器械应防置易取之处。

D. D：进入现金区：自助机具加钞间：档案室：监控室等重要部位，应严格执行外来人员出入管理规定，做好验证登记工作。

A. A：姓名

B. B：证件有效期

C. C：电话

D. D：地址

A. A：资产负债表

B. B：所有者权益变动表

C. C：现金流量表

D. D：利润表