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房易贷产品抵押率最高能做到多少?

A、 A：0.7

B、 B：0.8

C、 C：0.9

D、 D：1

答案：D

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（）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

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当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时，金融机构应当按规定报告大额交易。

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营业终了后，需要遵守以下哪些规定？

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机构撤并申请信息应提前（）个工作日（不含）提交申请。

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被审计对象对审计结果报告、意见书、审计整改通知书、审计处理处罚决定上载明事项有异议，可提出意见或另附说明材料，并于（）内向上一级审计监督部门申请复议。

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未按规定组织领导案件查办工作，有下列情形之一，给予记大过至开除处分：（）

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根据《会计法》的规定，对于伪造、变造会计凭证，会计账簿或者编制虚假财务会计报告的行为，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府财政部门予以通报，并可以对单位．直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一定数额的罚款。其中，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以罚款的最低数额为（）元。

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微小贷款逾期利息罚息和复息按借款合同贷款利率上浮（）执行

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反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的( )

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商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。（）

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房易贷产品抵押率最高能做到多少?

A、 A：0.7

B、 B：0.8

C、 C：0.9

D、 D：1

答案：D

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（）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

A. A：中国人民银行及其分支机构

B. B：中国反洗钱监测分析中心

C. C：公安机关

D. D：中国银行业监督管理委员会

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当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时，金融机构应当按规定报告大额交易。

A. A：5，1

B. B：50，5

C. C：10，1

D. D：20，2

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营业终了后，需要遵守以下哪些规定？

A. A：严禁将私人现金等贵重物品留置营业网点。

B. B：严禁在下一天开门营业前随意进入网点。

C. C：确需进入的，应征得单位领导同意：联系监控中心。

D. D：征得单位领导同意后，允许一名员工进入现金区。

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机构撤并申请信息应提前（）个工作日（不含）提交申请。

A. A：1

B. B：2

C. C：3

D. D：4

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被审计对象对审计结果报告、意见书、审计整改通知书、审计处理处罚决定上载明事项有异议，可提出意见或另附说明材料，并于（）内向上一级审计监督部门申请复议。

A. A：五日

B. B：七日

C. C：十日

D. D：十五日

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未按规定组织领导案件查办工作，有下列情形之一，给予记大过至开除处分：（）

A. A：（一）发现重大线索，不及时采取措施或者采取措施不力，致使作案嫌疑人逃匿的

B. B：（二）查办案件措施不力，未能有效控制资金转移或者及时收回资金，使风险：损失扩大的

C. C：（三）未能保守办案秘密，使案件影响扩大，严重损害机构声誉的

D. D：(四）以上全不是

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根据《会计法》的规定，对于伪造、变造会计凭证，会计账簿或者编制虚假财务会计报告的行为，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府财政部门予以通报，并可以对单位．直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一定数额的罚款。其中，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以罚款的最低数额为（）元。

A. A：3000

B. B：2000

C. C：1000

D. D：5000

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微小贷款逾期利息罚息和复息按借款合同贷款利率上浮（）执行

A. A：0.3

B. B：0.4

C. C：0.5

D. D：0.6

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反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的( )

A. A：金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估

B. B：金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施

C. C：金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况

D. D：金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况

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商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。（）

A. A：将3000美元结汇入客户的人民币账户

B. B：1000美元现钞兑换

C. C：张三转账18万元到李四账户

D. D：提取现金1万元

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