银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（ ）报告。

A. A：营业前自盘时，现金：重要空白凭证可只轧大数。

B. B：营业前自盘时，现金可只轧大数，未使用整本重要空白凭证可按本盘点，盘点时检查其首尾两份凭证，其他凭证需详细清点份数。

C. C：营业终了自盘时，对已打捆：整把的钞币可只轧大数，其余钞币需详细清点；对原封成包：双人签封封包保管的凭证可只查看封包的完整性，其他凭证需清点份数。

D. D：会计专用印章盘点时，应逐枚翻看或加盖在指定纸质上进行核对。

A. A：会计师事务所

B. B：档案管理部门

C. C：财务会计部门

D. D：业务部门

A. A：信息科技治理

B. B：信息科技风险管理

C. C：信息安全

D. D：信息系统开发

A. A：被审计人员任期内财务收支相关资料和执行财经纪律情况

B. B：工作计划：工作总结：会议记录：会议纪要：考核指标下达及其考核结果：内部控制制度和业务档案等资料

C. C：相关监督管理部门的检查报告：内部与外部审计结果及其相关资料

D. D：被审计人员履行经济责任情况的述职报告和重大事项的处理情况

A. A：罚款

B. B：按比例赔偿

C. C：行政处分

D. D：责令清收

A. A：配合调查义务

B. B：参与调查义务

C. C：如实提供信息义务

D. D：不得拒绝和阻碍义务

A. A：三年

B. B：十五年

C. C：十年

D. D：五年

A. A：每月

B. B：每季

C. C：每半年

D. D：每年

A. A：一倍以上十倍以下：五十万元以下

B. B：一倍以上三倍以下：三十万元以下

C. C：一倍以上五倍以下：五十万元以下

D. D：一倍以上五倍以下：三十万元以下

A. A：报告客户大额交易行为

B. B：终止交易

C. C：报告客户可疑交易行为

D. D：拒绝交易