客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自助银行、ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行哪些措施，错误的是（ ）。

A. A：“专人使用．经办保管．专人负责．章证分管”

B. B：未启用的印章由营业部门的主任或会计主管专人负责保管

C. C：“谁使用．谁负责．谁分管”

D. D：“专人使用．专人保管．专人负责．章证分管”

A. A：对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规：中外反洗钱监管处罚实例等。

B. B：反洗钱宣传方式可灵活多样。

C. C：反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。

D. D：对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册：利用银行内部办公网络或信息网络：内部刊物等方式开展宣传。

A. A：小李

B. B：小周

C. C：小孙

D. D：银行

A. A：1

B. B：2

C. C：3

D. D：4

A. A：半年

B. B：一年

C. C：一年半

D. D：两年

A. A：3000元

B. B：2000元

C. C：5000元

D. D：1000元

A. A：对于没有实施的授信额度，依照约定条件和规定予以终止

B. B：书面通知所有可能受到影响的分支机构并要求承诺落实必要的措施

C. C：要求保证人履行保证责任，追加担保或行使担保权

D. D：向所在地司法部门申请冻结问题授信客户的存款账户以减少损失

A. A：过去义务

B. B：潜在义务

C. C：现时义务

D. D：未来义务

A. A：对已指出的违规问题不及时整改的

B. B：已知或者应知其行为违规而实施或者参与该行为的

C. C：违规后认识错误态度较好，能主动检查纠正错误或者坦白交待问题，并积极采取补救措施，有效避免或者减轻损害后果发生的

D. D：授意：指使：强令：胁迫他人违规的

A. A：有利于依法保护存款人的合法权益。

B. B：有利于及时防范和化解金融风险。

C. C：有利于大：中：小银行公平竞争和稳健经营。

D. D：有利于我国金融安全网的改进和加强。