2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（ ）。

A. A：本专科生

B. B：研究生

C. C：第二学士学位学生

D. D：博士生

A. A：0.25

B. B：0.5

C. C：75%

D. D：1

A. A：账号

B. B：企业名称

C. C：统一社会信用代码

D. D：注册地地区代码

A. A：有疑必查

B. B：有查必复

C. C：复必详尽

D. D：切实处理

A. A：将3000美元结汇入客户的人民币账户

B. B：1000美元现钞兑换

C. C：张三转账18万元到李四账户

D. D：提取现金1万元

A. A：3个月

B. B：半年

C. C：一年

D. D：一年半

A. A：恪守信用：履约付款

B. B：谁的钱进谁的账，由谁支配

C. C：银行不垫款

D. D：收妥抵用

A. A：一次性的

B. B：间隔的

C. C：持续的

D. D：定期的

A. A：严禁将私人现金等贵重物品留置营业网点。

B. B：严禁在下一天开门营业前随意进入网点。

C. C：确需进入的，应征得单位领导同意：联系监控中心。

D. D：征得单位领导同意后，允许一名员工进入现金区。

A. A：区域

B. B：盈利能力

C. C：行业

D. D：贷款品种