在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过（ ）。

A. A：全面复核制度

B. B：分级复核制度

C. C：重点复核制度

D. D：审批制度

A. A：网上银行

B. B：电话银行

C. C：柜面小额存款业务

D. D：银联POS

A. A：要求提交书面说明或者承诺

B. B：约见谈话

C. C：责令限期整改

D. D：依法查处或者建议其他行政管理部门依法查处

A. A：废品收购

B. B：餐饮

C. C：轻工业

D. D：娱乐业

A. A： 一个月

B. B：三个月

C. C：每半年

D. D：每一年

A. A：一：半

B. B：二：半

C. C：三：一

D. D：四：一

A. A：当日

B. B：2日

C. C：3日

D. D：5日

A. A：3个月

B. B：1个月

C. C：6个月

D. D：12个月

A. A：培训对象应包括高级管理层

B. B：只有反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训。

C. C：反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

D. D：培训的对象应包含银行的全体工作人员

A. A：当日

B. B：次日

C. C：第二个工作日

D. D：第三日