客户风险评级资料，自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）。

A. A：银行教育体系

B. B：国民教育体系

C. C：支付机构教育体系

D. D：内部教育体系

A. A：客户多次涉及可疑交易报告的

B. B：资金往来简单，账户余额或交易规模较小的

C. C：拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的

D. D：客户为外国政要或其亲属的

A. A：银行业金融机构

B. B：第三方支付机构

C. C：典当行

D. D：中国银联

A. A：营业执照

B. B：税务登记证

C. C：法定代表人或负责人身份证

D. D：商户信息调查表

A. A：按规定应对审计发现违规违法事项（或人员）进行处理或移送处理而未执行的

B. B：审计实施方案的编制：调整中,由于方案编制：调整不当，成重大违规问题应查出而未能查出的

C. C：审计报告的事实和数据错误，导致审计报告中相关事项的原因分析和审计建议严重失当的

D. D：相关权威部门鉴定结论错误直接导致审计项目质量问题的

A. A：一年

B. B：三年

C. C：五年

D. D：永久

A. A：纸介质档案

B. B：声像档案

C. C：光电档案

D. D：磁介质档案

A. A：将3000美元结汇入客户的人民币账户

B. B：1000美元现钞兑换

C. C：张三转账18万元到李四账户

D. D：提取现金1万元

A. A：假币要没收是天经地义的事，你告哪里都不怕

B. B：耐心地向客户解释，适时讲解国家有关反假政策

C. C：把假币退还给客户

D. D：教会客户如何识别假币

A. A：主动改正错误或者情节轻微的

B. B：因上级所作的决定导致产生质量问题，审计项目质量责任人对此表示过不同意见并有记录的

C. C：相关权威部门鉴定结论错误直接导致审计项目质量问题的

D. D：因被审计单位及有关责任人员隐瞒：拒不提供：拖延提供相关资料或提供不真实的资料，而非审计人员主观因素造成质量问题的