A、 A：客户行为或者交易情况出现异常,或客户有洗钱：恐怖融资活动嫌疑
B、 B：客户姓名或者名称与国务院有关部门：机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人：洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C、 C：账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务
D、 D：金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
答案：C
A、 A：客户行为或者交易情况出现异常,或客户有洗钱：恐怖融资活动嫌疑
B、 B：客户姓名或者名称与国务院有关部门：机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人：洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C、 C：账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务
D、 D：金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
答案：C
A. A：客户引导：业务分流和营销服务
B. B：业务审核
C. C：异常业务的查询及协调处理
D. D：负责或协助完成加钞与清箱：重要空白凭证加载：清箱和未吐卡管理：回收凭证：吞没卡管理等工作
A. A：设立独立的放款执行部门
B. B：设立独立的法律合规部门
C. C：设立独立的审查部门
D. D：将资本金到位审核：按项目进度放款把关和按照约定用途使用贷款作为贷款发放与支付的重要前提。
A. A：审计任务派出机构
B. B：上级审计机构
C. C：审计部门负责人
D. D：审计任务派出机构主要负责人
A. A：给予受益人双重的付款承诺
B. B：有开证行确定的付款承诺
C. C：给予买方最大的灵活性
D. D：给予卖方以最大的安全性
A. A：主管客户经理
B. B：风险经理
C. C：非主管客户经理
D. D：柜员
A. A：半年
B. B：一年
C. C：一个月
D. D：三十天
A. A：50
B. B：80
C. C：100
D. D：200
A. A：3000元
B. B：2000元
C. C：5000元
D. D：1000元
A. A：主管客户经理
B. B：风险经理
C. C：非主管客户经理
D. D：柜员
A. A：柜面进行的系统内汇款
B. B：手机银行行内转账
C. C：个人网银行内转账
D. D：个人网银跨行转账
