A、 A:与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求
B、 B:反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程
C、 C:业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求
D、 D:各部门(条线)岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可
答案:D
A、 A:与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求
B、 B:反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程
C、 C:业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求
D、 D:各部门(条线)岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可
答案:D
A. A:收集:存储
B. B:使用:加工
C. C:传输:提供
D. D:公开
A. A:保护使用者利益
B. B:保护数据主体的利益
C. C:保护征信中心的利益
D. D:保护政府的利益
A. A:促进经济的增长
B. B:保持货币币值的稳定
C. C:加大监管部门的监管力度
D. D:加快金融市场的发展
A. A:10万元质押贷款
B. B:20万元经营贷款
C. C:45万元经营贷款
D. D:40万元家居消费贷款
A. A:表内,一元一份
B. B:表外,一元一份
C. C:表内,按面额
D. D:表外,按面额
A. A:增值税专用发票
B. B:增值税普通发票
C. C:农产品收购发票:农产品销售发票和完税凭证
D. D:海关进口增值税专用缴款书
A. A:0.7
B. B:0.8
C. C:0.9
D. D:1.0
A. A:外国政要:政党要员:国企高管:司法和军事高级官员
B. B:被联合国:政府部门等列入“黑名单”的客户
C. C:已经或正在接受行政或司法调查的客户
D. D:有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
A. A:金融机构
B. B:特定非金融机构
C. C:金融机构和特定非金融机构
D. D:金融机构和非金融机构
A. A:基本凭证
B. B:记账凭证
C. C:原始凭证
D. D:特定凭证