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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。

A、 A:一次性的

B、 B:间隔的

C、 C:持续的

D、 D:定期的

答案:C

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持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起( )个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-fb05-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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2023年月1月1日开始,电子商业汇票最长期限为()月
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中国人民银行向商业银行等市场交易商卖出有价证券,并约定在未来特定日期买回有价证券的交易行为是( )业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-ed03-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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《征信业管理条例》规定:商业银行如果违反规定查询个人信用报告,未按照与个人信息主体约定的用途使用个人信息或者未经个人信息主体同意向第三方提供个人信息,情节严重或者造成严重后果的,处以____的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-4ebe-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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中间业务的特点( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-10a8-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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内部审计部门在组织审计中发现重大违规问题或重大风险事项等方面事项,可以采用( )方式向派出审计机构或上一级审计部门报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-9cf7-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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根据《商业银行流动性风险管理办法》的规定,资产规模小于2000亿元人民币的商业银行应当持续达到( )的最低监管标准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-f332-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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《营业税改征增值税试点有关事项的规定》中所指的直接收费金融服务,是以提供直接收费金融服务收取的( )转托管费等各类费用为销售额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-c5fc-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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金融机构反洗钱工作的法律依据有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-a81e-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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会计基础工作考核小组须由( )人以上组成
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-0491-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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题目内容
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单选题
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。

A、 A:一次性的

B、 B:间隔的

C、 C:持续的

D、 D:定期的

答案:C

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持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起( )个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

A. A:1

B. B:2

C. C:3

D. D:4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-fb05-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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2023年月1月1日开始,电子商业汇票最长期限为()月

A. A:3个月

B. B:6个月

C. C:9个月

D. D:12个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-6665-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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中国人民银行向商业银行等市场交易商卖出有价证券,并约定在未来特定日期买回有价证券的交易行为是( )业务。

A. A:逆回购

B. B:正回购

C. C:顺回购

D. D:负回购

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-ed03-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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《征信业管理条例》规定:商业银行如果违反规定查询个人信用报告,未按照与个人信息主体约定的用途使用个人信息或者未经个人信息主体同意向第三方提供个人信息,情节严重或者造成严重后果的,处以____的罚款。

A. A:单位5万元以上20万元以下

B. B:单位2万元以上10万元以下

C. C:个人1万元以上5万元以下

D. D:个人1万元以上3万元以下

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中间业务的特点( )。

A. A:风险较小:收益较高

B. B:资金运用周期性长

C. C:不运用或较少运用自己的资金

D. D:以接受客户委托的方式开展业务

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内部审计部门在组织审计中发现重大违规问题或重大风险事项等方面事项,可以采用( )方式向派出审计机构或上一级审计部门报告。

A. A:审计告知单

B. B:审计移送处理书

C. C:专题报告

D. D:审计要情专报

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根据《商业银行流动性风险管理办法》的规定,资产规模小于2000亿元人民币的商业银行应当持续达到( )的最低监管标准。

A. A:优质流动性资产充足率

B. B:流动性比例

C. C:流动性匹配率

D. D:流动性覆盖率

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-f332-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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《营业税改征增值税试点有关事项的规定》中所指的直接收费金融服务,是以提供直接收费金融服务收取的( )转托管费等各类费用为销售额。

A. A:手续费

B. B:佣金:酬金

C. C:管理费:服务费

D. D:经手费:开户费:过户费:结算费

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金融机构反洗钱工作的法律依据有( )。

A. A:反洗钱法

B. B:金融机构反洗钱规定

C. C:金融机构大额和可疑交易报告管理办法

D. D:金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-a81e-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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会计基础工作考核小组须由( )人以上组成

A. A:2

B. B:5

C. C:4

D. D:3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-0491-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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