金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（ ）报告并同时报当地公安机关，以便协助公安机关开展侦查工作。

A. A：将3000美元结汇入客户的人民币账户

B. B：1000美元现钞兑换

C. C：张三转账18万元到李四账户

D. D：提取现金1万元

A. A：15，30

B. B：30，60

C. C：20，60

D. D：15，60

A. A：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

B. B：《金融机构反洗钱规定》

C. C：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. D：《中华人民共和国反洗钱法》

A. A：部分还款

B. B：全额还款

C. C：以上两个都是

D. D：以上都不是

A. A：复制：共用：超权限持有柜员卡：授权卡：密码：或持有非本人操作员卡和密码

B. B：办理本人业务和将非工作用包带入现金区

C. C：输入密码时不进行物理遮挡

D. D：私自泄露：修改客户信息

A. A：四分之一

B. B：全额

C. C：四分之三

D. D：二分之一

A. A：吸收存款

B. B：经营货币资金

C. C：代理业务

D. D：发放贷款

A. A：严格征信审核工作

B. B：设置风险监控指标

C. C：严格审核持卡人额度调整

D. D：对迟缴欠款加强催收

A. A：其他造成经济损失100万元（含）至1000万元的

B. B：累计发生经营性损失3000万元（含）以上的

C. C：发生涉及金额1000万元（含）以上风险事件或者责任事故

D. D：造成被责令停业整顿的

A. A：有限责任公司

B. B：股份有限公司

C. C：其他企业法人

D. D：合伙企业