（ ）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

A. A：条件等同

B. B：担保落实

C. C：规范操作

D. D：严格报批

A. A：汇票专用章签章不清晰

B. B：印刷质量有问题

C. C：超过提示付款期限

D. D：密押有误或漏押

A. A：风险管理

B. B：审计

C. C：合规

D. D：人力资源

A. A：分级管理

B. B：逐级负责

C. C：层层落实

D. D：全面管理

A. A：金融商品转让

B. B：经纪代理服务

C. C：发放贷款

D. D：吸收存款

A. A：切断无关电源

B. B：锁闭门窗

C. C：报警设防

D. D：故意逗留

A. A：破产宣告前成立的无财产担保的债权

B. B：放弃优先受偿权利的有财产担保的债权

C. C：破产宣告前对债务的罚款

D. D：破产宣告时对破产企业未到期的债权

A. A：反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作

B. B：对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

C. C：如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危

D. D：向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防：监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险

A. A：给予记过处分

B. B：情节较重的，给予记大过或者降级处分

C. C：情节严重的，给予撤职至开除处分

A. A：五日

B. B：五个工作日

C. C：十个工作日

D. D：一周