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对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,下列表述错误的是( )。

A、 A:核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

B、 B:若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付

C、 C:如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份

D、 D:如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份

答案:C

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款箱(包)接走后,网点员工应按规定对营业网点(含自助银行)进行清场和检查,( ),做好记录。确认无误后,方可撤离。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-38cc-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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根据《公司法》和《证券法》的规定,股份有限公司发行公司债券的,其净资产额最低为( )万元。
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金融机构对不予兑换的残缺、污损人民币,应( )。
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银行、支付机构应当切实承担金融消费者合法权益保护的( )。
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查询查复的原则是( )。
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各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产,应当立即采取冻结措施,并以书面形式向( )报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-bc2a-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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审计组应在收到被审计对象反馈意见后的( )内完成审计结果报告,并连同反馈意见报派出机构内部审计部门负责人审核,并报分管领导审定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-9133-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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开展外包服务项目前,须与外包商签订科技信息外包服务合同,包括但不限于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-c9d9-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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《征信业管理条例》规定:商业银行如果违反规定查询个人信用报告,未按照与个人信息主体约定的用途使用个人信息或者未经个人信息主体同意向第三方提供个人信息,情节严重或者造成严重后果的,处以____的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-4ebe-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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增值税的计税方法,包括( )和( )。
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题目内容
(
单选题
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对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,下列表述错误的是( )。

A、 A:核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

B、 B:若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付

C、 C:如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份

D、 D:如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份

答案:C

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相关题目
款箱(包)接走后,网点员工应按规定对营业网点(含自助银行)进行清场和检查,( ),做好记录。确认无误后,方可撤离。

A. A:切断无关电源

B. B:锁闭门窗

C. C:报警设防

D. D:故意逗留

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-38cc-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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根据《公司法》和《证券法》的规定,股份有限公司发行公司债券的,其净资产额最低为( )万元。

A. A:3000

B. B:1000

C. C:100

D. D:6000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-d241-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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金融机构对不予兑换的残缺、污损人民币,应( )。

A. A:上缴中国人民银行

B. B:金融机构留存

C. C:退还原持有人

D. D:予以统一销毁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-f2aa-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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银行、支付机构应当切实承担金融消费者合法权益保护的( )。

A. A:管理责任

B. B:主体责任

C. C:社会责任

D. D:实施责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-1b04-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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查询查复的原则是( )。

A. A:有疑必查

B. B:有查必复

C. C:复必详尽

D. D:切实处理

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各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产,应当立即采取冻结措施,并以书面形式向( )报告。

A. A:资产所在地公安机关

B. B:资产所在地国家安全机关

C. C:资产所在地中国人民银行分支机构

D. D:资产所在地银监部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-bc2a-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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审计组应在收到被审计对象反馈意见后的( )内完成审计结果报告,并连同反馈意见报派出机构内部审计部门负责人审核,并报分管领导审定。

A. A:三个工作日

B. B:五个工作日

C. C:七个工作日

D. D:十个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-9133-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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开展外包服务项目前,须与外包商签订科技信息外包服务合同,包括但不限于( )。

A. A:外包服务合同

B. B:工作任务书(SOW)

C. C:外包服务水平协议

D. D:保密协议

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-c9d9-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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《征信业管理条例》规定:商业银行如果违反规定查询个人信用报告,未按照与个人信息主体约定的用途使用个人信息或者未经个人信息主体同意向第三方提供个人信息,情节严重或者造成严重后果的,处以____的罚款。

A. A:单位5万元以上20万元以下

B. B:单位2万元以上10万元以下

C. C:个人1万元以上5万元以下

D. D:个人1万元以上3万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-4ebe-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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增值税的计税方法,包括( )和( )。

A. A:一般计税

B. B:简易计税

C. C:一般纳税

D. D:小规模纳税

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-c1ee-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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