A、 A：客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织：恐怖分子：通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B、 B：客户为机关：事业单位：学校：军队和武警部队的
C、 C：客户国籍为反洗钱：反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D、 D：因涉嫌犯罪接受公安：检察：税务：海关等有关机构查询：冻结或扣划资金的
答案：B
A、 A：客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织：恐怖分子：通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B、 B：客户为机关：事业单位：学校：军队和武警部队的
C、 C：客户国籍为反洗钱：反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D、 D：因涉嫌犯罪接受公安：检察：税务：海关等有关机构查询：冻结或扣划资金的
答案：B
A. A：造币厂
B. B：中国人民银行
C. C：中国银监会
D. D：收缴的金融机构
A. A：客户因素
B. B：地域因素
C. C：职业及行业因素
D. D：收益最大化因素
A. A：应提高警惕，防止尾随
B. B：严格执行“一启一关”的规定
C. C：严禁两道门同时打开
D. D：允许单个柜员同时拥有外门指纹权限和内门钥匙
A. A：本专科生
B. B：研究生
C. C：第二学士学位学生
D. D：博士生
A. A：存款保险制度
B. B：利率市场化
C. C：宏观经济管理
D. D：金融风险管理
A. A：违法违规行为
B. B：侵权行为
C. C：刑事责任
D. D：民事争议
A. A：消防安全教育培训：用火用电安全管理。
B. B：消防（控制室）值班管理：消防设施器材维护保养管理。
C. C：灭火与疏散预案：消防安全巡（检）查。
D. D：火灾隐患整改：消防安全工作考评与奖惩。
A. A：邮寄
B. B：回单箱
C. C：上门送达
D. D：临柜人员柜台对账
A. A：继续为客户办理业务
B. B：中止为客户办理业务
C. C：有权更新资料
D. D：有权上报交易
A. A：主要负责人
B. B：安保负责人
C. C：主要领导人
D. D：运营主管
