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中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员不得少于（）人，否则，银行有权拒绝。

A、 A：5

B、 B：10

C、 C：1

D、 D：2

答案：D

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房易贷产品抵押率最高能做到多少?

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行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

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当一个集团客户授信需求超过一家银行风险的承受能力时，商业银行可采取以下措施分散风险（）。

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现场平行作业人员包括（）。

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贷款操作规程规定，风险客户经理出账（）将相关纸质资料移交放款中心

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以下哪几种情况应把员工的合规积分列入参考内容（）？

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根据现行法律法规，以下哪些机构应履行反洗钱义务？

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审计部门一般在接到被审计单位的整改报告后（）内开展后续审计，并确定审计方式、时间和人员安排。

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营业网点如发现（），应迅速报告领导和保卫部门。

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根据《会计法》的规定，对于伪造、变造会计凭证，会计账簿或者编制虚假财务会计报告的行为，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府财政部门予以通报，并可以对单位．直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一定数额的罚款。其中，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以罚款的最低数额为（）元。

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中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员不得少于（）人，否则，银行有权拒绝。

A、 A：5

B、 B：10

C、 C：1

D、 D：2

答案：D

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房易贷产品抵押率最高能做到多少?

A. A：0.7

B. B：0.8

C. C：0.9

D. D：1

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A. A：三

B. B：五

C. C：七

D. D：十

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当一个集团客户授信需求超过一家银行风险的承受能力时，商业银行可采取以下措施分散风险（）。

A. A：组织银团贷款

B. B：联合贷款

C. C：贷款转让

D. D：降低授信额度

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现场平行作业人员包括（）。

A. A：风险经理

B. B：支行副行长

C. C：独立审批人

D. D：支行行长

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贷款操作规程规定，风险客户经理出账（）将相关纸质资料移交放款中心

A. A：当日

B. B：次日

C. C：第二个工作日

D. D：第三日

点击查看答案

以下哪几种情况应把员工的合规积分列入参考内容（）？

A. A：岗位调整

B. B：选拔任用

C. C：职务晋升

D. D：年度评优

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根据现行法律法规，以下哪些机构应履行反洗钱义务？

A. A：银行业金融机构

B. B：第三方支付机构

C. C：典当行

D. D：中国银联

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审计部门一般在接到被审计单位的整改报告后（）内开展后续审计，并确定审计方式、时间和人员安排。

A. A：一个月

B. B：二个月

C. C：三个月

D. D：六个月

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营业网点如发现（），应迅速报告领导和保卫部门。

A. A：有人无故长时间徘徊：滞留营业大厅或大量人员不明原因集聚

B. B：在外围有可疑物品：车辆的

C. C：发现其他异常情况的

D. D：有人无故在网点偷偷拍照

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A. A：3000

B. B：2000

C. C：1000

D. D：5000

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