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以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）

A、 A：公司账户自开户以来基本无业务往来，短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来。

B、 B：公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易

C、 C：资金交易明显超出公司经营性质和规模

D、 D：公司账户过渡性质明显

答案：B

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我国企业的资产负债表采用（）结构。

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记过，影响期为（）

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客户身份识别的基本原则有（）。

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个人客户经理通过PAD开展有效走访必须登记哪几项内容。（）

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2018年5月2日起，大额支付系统法定工作日运行起始时间为前一自然日（T—1日）（），业务截止时间为17：15。

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有下列（）违规行为之一的，给予有关责任人开除处分。

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电子汇划延时类汇款包括（）。

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审计分析模型（）运行一次，根据审计项目可随时运行审计模型，查询模型根据需求随时运行。

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增值税扣税凭证包括：（）。

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农村合作金融机构债券投资必须符合人民银行、银监部门的规定，投资品种必须为全国银行间债券市场公开发行的债券，具体包括：（）、经国有商业银行或全国性股份制商业银行担保的重点企业债、评级较高的银行次级债券以及符合银监部门规定的其他债券。

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信贷考试复习题库

以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）

A、 A：公司账户自开户以来基本无业务往来，短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来。

B、 B：公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易

C、 C：资金交易明显超出公司经营性质和规模

D、 D：公司账户过渡性质明显

答案：B

相关题目

我国企业的资产负债表采用（）结构。

A. A：多步式

B. B：账户式

C. C：单步式

D. D：报告式

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记过，影响期为（）

A. A：3个月

B. B：半年

C. C：一年

D. D：一年半

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客户身份识别的基本原则有（）。

A. A：真实性：有效性

B. B：独立性：直接性

C. C：完整性：持续性

D. D：灵活性：广泛性

点击查看答案

个人客户经理通过PAD开展有效走访必须登记哪几项内容。（）

A. A：客户名称

B. B：客户手机号

C. C：实地照片

D. D：营销备注

点击查看答案

2018年5月2日起，大额支付系统法定工作日运行起始时间为前一自然日（T—1日）（），业务截止时间为17：15。

A. A：23:30

B. B：20:30

C. C：8:30

D. D：17:30

点击查看答案

有下列（）违规行为之一的，给予有关责任人开除处分。

A. A：盗窃：挪用库款的

B. B：在办理现金出纳业务时抽张的

C. C：以伪造：变造的货币换取真币的

D. D：擅自动用库存款垫付其他款项，或者白条抵库的

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电子汇划延时类汇款包括（）。

A. A：普通汇款

B. B：次日汇款

C. C：隔日汇款

D. D：一般汇款

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审计分析模型（）运行一次，根据审计项目可随时运行审计模型，查询模型根据需求随时运行。

A. A：一个月

B. B：三个月

C. C：每半年

D. D：每一年

点击查看答案

增值税扣税凭证包括：（）。

A. A：增值税专用发票

B. B：增值税普通发票

C. C：农产品收购发票：农产品销售发票和完税凭证

D. D：海关进口增值税专用缴款书

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A. A：国债

B. B：央行票据

C. C：政策性金融债券

D. D：信托理财产品

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以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（ ）

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